Ett kändispar från Bollywood är inblandat i en Bitcoin-skandal på 31 miljoner dollar
Indiens Enforcement Directorate, som ansvarar för antikorruptionsärenden, har väckt åtal mot den framstående affärsmannen Raj Kundra, make till Bollywood-stjärnan Shilpa Shetty, vars intressen också är kopplade till filmindustrin.
Denna artikel har översatts från originalet. Läs originalversionen av vår korrespondent här.
Kundra anklagas för att ha tvättat 285 BTC till ett värde av 31 miljoner dollar, som han fått från den avlidne affärsmannen Amit Bhardwaj, kopplad till att ha skapat ett pyramidspel med kryptovalutor.
Myndigheterna hävdar att Kundra var mottagaren, inte bara en mellanhand, i dessa Bitcoin-transaktioner. Kryptovalutan han tog emot var enligt uppgift avsedd att finansiera en kryptofarm i Ukraina.
Under utredningen ska Kundra ha gömt undan bevis, såsom adressen till sin Bitcoin-plånbok, och genomfört en transaktion med sin fru Shilpa Shetty till "långt under marknadsvärdet" för att dölja pengarnas ursprung.
Omfattande affärsförbindelser
Raj Kundra, känd som Shilpa Shettys make, har också skrivit filmmanus och hans affärsverksamhet inkluderar finansiering av Indiens populära cricketliga. Han har tidigare ställts inför anklagelser relaterade till finansiering av vuxet innehåll.
Kundra är nu inblandad i ett av Indiens största pyramidesystem för kryptovaluta, som involverade mer än 8,000 80,000 investerare som köpte XNUMX XNUMX BTC mellan 2015 och 2018.
Som vi skrev, Framför förpackningen: Varför Indien toppar det globala indexet för kryptoadoption
-
Afghanistan
-
Albanien
-
Algeriet
-
Angola
-
Argentina
-
Armenien
-
Australien
-
Azerbajdzjan
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesh
-
Belgien
-
Bolivia
-
Botswana
-
Brasilien
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarien
-
Chile
-
Colombia
-
Costa Rica
-
Cypern
-
DR Kongo
-
Danmark
-
Dominikanska republiken
-
Ecuador
-
Egypten
-
El Salvador
-
Elfenbenskusten
-
Estland
-
Eswatini
-
Etiopien
-
Filippinerna
-
Finland
-
Frankrike
-
Förenade Arabemiraten
-
Förenade kungariket
-
Georgien
-
Ghana
-
Grekland
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Indien
-
Indonesien
-
Irak
-
Iran, Islamiska republiken
-
Irland
-
Israel
-
Italien
-
Jamaica
-
Japan
-
Jemen
-
Jordanien
-
Kambodja
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kazakstan
-
Kenya
-
Kina
-
Kirgizistan
-
Kongo
-
Korea
-
Kroatien
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesotho
-
Lettland
-
Libanon
-
Libyen
-
Litauen
-
Luxemburg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marocko
-
Mauritius
-
Mexiko
-
Moldavien
-
Mongoliet
-
Montenegro
-
Moçambique
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nederländerna
-
Nepal
-
Nigeria
-
Nordmakedonien
-
Norge
-
Nya Zeeland
-
Oman
-
Pakistan
-
Palestina
-
Panama
-
Papua Nya Guinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Qatar
-
Reunion
-
Rumänien
-
Rwanda
-
Saudiarabien
-
Schweiz
-
Serbien
-
Singapore
-
Slovakien
-
Slovenien
-
Somalia
-
Spanien
-
Sri Lanka
-
Sverige
-
Sydafrika
-
Syrien
-
Tadzjikistan
-
Taiwan, provinsen Kina
-
Tanzania
-
Thailand
-
Tjeckien
-
Trinidad och Tobago
-
Tunisien
-
Turkiet
-
Tyskland
-
USA
-
Uganda
-
Ukraina
-
Ungern
-
Uruguay
-
Uzbekistan
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Vitryssland
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Österrike
- Forex
- Crypto
