ABD, kripto para birimini kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle Çinli şirketleri suçladı
ABD makamları, fentanil öncüllerinin tedarikini içeren bir davada iki Çinli şirketi ve altı Çin vatandaşını suçladı. Şemadaki ödemeler için kripto para aktif olarak kullanıldı.
Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.
Müfettişlere göre, resmi bir açıklamada belirtildiği üzere, müşteriler şüpheliler tarafından kontrol edilen kripto cüzdanlarına para aktardı.
Fonları aldıktan sonra, sanıkların bunları bir cüzdan ağı üzerinden yönlendirdiği ve denizaşırı finans kurumları aracılığıyla fiat'a dönüştürdüğü iddia ediliyor. Müfettişler bu yapının işlemlerin izlenmesini zorlaştırdığını ve fonların kaynağının gizlenmesine yardımcı olduğunu söylüyor.
Şirketler fentanil üretiminde kullanılan kimyasal bileşenleri ve maddeleri satmakla suçlanıyor. Bunlar arasında uyuşturucunun hacmini ve doz sayısını önemli ölçüde arttıran maddeler de yer alıyor.
Suçlu bulunmaları halinde sanıklar uyuşturucu kaçakçılığından ömür boyu, kara para aklama ve ilgili suçlardan ise 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.
Pazar için ne anlama geliyor
Dava, küresel yasadışı operasyonlarda kripto para biriminin artan kullanımını vurgulamaktadır. Aynı zamanda, kolluk kuvvetleri odak noktasını nihai aktörlerin ötesine taşıyarak tedarikçilerden finansal kanallara kadar tüm tedarik zincirini hedef alıyor.Kripto para birimleri, bankalara güvenmeden hızlı sınır ötesi işlemlere olanak sağlıyor. Blok zinciri şeffaf olsa da, birden fazla cüzdan ve borsa içeren karmaşık planlar takibi zorlaştırabilir.
Buna karşılık, düzenleyiciler ve analiz firmaları, kripto ekosistemindeki anonimlik ve şeffaflık arasındaki dengeyi kademeli olarak yeniden şekillendirerek gözetimi güçlendiriyor. ABD ve Avrupa'daki düzenleyici baskı da piyasayı etkiliyor.
Daha önce, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tokenize varlıklar için yeni bir düzenleyici çerçeve sunma planlarının sinyalini verdi. Girişim, şirketlerin tam kayıt olmadan blok zinciri tabanlı menkul kıymet ihracı ve ticaretini test etmelerine olanak tanıyan düzenleyici bir sandbox içeriyor.
En Son crypto Haberleri
-
ABD
-
Afganistan
-
Almanya
-
Angola
-
Arjantin
-
Arnavutluk
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Azerbaycan
-
BAE
-
Bahamalar
-
Bahreyn
-
Bangladeş
-
Belarus
-
Belçika
-
Birleşik Krallık
-
Bolivya
-
Botsvana
-
Brezilya
-
Brunei Darussalam
-
Bulgaristan
-
Cezayir
-
Danimarka
-
Dominik Cumhuriyeti
-
Ekvador
-
El Salvador
-
Endonezya
-
Ermenistan
-
Estonya
-
Esvatini
-
Etiyopya
-
Fas
-
Fildişi Sahili
-
Filipinler
-
Filistin
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Gana
-
Güney Afrika
-
Gürcistan
-
Haiti
-
Hindistan
-
Hollanda
-
Hong Kong
-
Hırvatistan
-
Irak
-
Jamaika
-
Japonya
-
Kamboçya
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazakistan
-
Kenya
-
Kolombiya
-
Kongo
-
Kongo (Demokratik)
-
Kore
-
Kosta Rika
-
Kuveyt
-
Kuzey Makedonya
-
Küba
-
Kıbrıs
-
Kırgızistan
-
Laos
-
Lesotho
-
Letonya
-
Libya
-
Litvanya
-
Lübnan
-
Lüksemburg
-
Macaristan
-
Madagaskar
-
Malezya
-
Malta
-
Mauritius
-
Meksika
-
Moldova
-
Montenegro
-
Mozambik
-
Moğolistan
-
Myanmar
-
Mısır
-
Namibya
-
Nepal
-
Nijerya
-
Norveç
-
Pakistan
-
Panama
-
Papua Yeni Gine
-
Paraguay
-
Peru
-
Polonya
-
Portekiz
-
Porto Riko
-
Reunion
-
Romanya
-
Ruanda
-
Singapur
-
Slovakya
-
Slovenya
-
Somali
-
Sri Lanka
-
Suriye
-
Suudi Arabistan
-
Sırbistan
-
Tacikistan
-
Tanzanya
-
Tayland
-
Tayvan, Çin Eyaleti
-
Trinidad ve Tobago
-
Tunus
-
Türkiye
-
Uganda
-
Ukrayna
-
Umman
-
Uruguay
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Yemen
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
-
Zambiya
-
Zimbabve
-
Çekya
-
Çin
-
Özbekistan
-
Ürdün
-
İran, İslam Cumhuriyeti
-
İrlanda
-
İspanya
-
İsrail
-
İsveç
-
İsviçre
-
İtalya
-
Şili
- Forex
- Crypto
