Ukrayna, kayıt dışı kripto borsa ağını ortaya çıkardı ve 15M$'dan fazlasına el koydu

Traders Union
Tüm Haberleri
Kripto paralar
Ukrayna kripto borsasını ortaya çıkardı

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukrayna, kayıt dışı kripto borsa ağını ortaya çıkardı ve 15M$'dan fazlasına el koydu — Ukrayna, kayıt dışı kripto borsa ağından 15 milyon dolar ele geçirdi

Ukrayna Başsavcılığı ve Ekonomik Güvenlik Bürosu (BES), nakit ve dijital varlık işlemlerinde kullanılan kayıt dışı bir finansal ağı ortaya çıkardı. Kolluk kuvvetleri 30'dan fazla aramada, 630 milyon Grivna'nın (yaklaşık 15,2 milyon dolar) üzerinde değere sahip çeşitli para birimlerinde nakit ele geçirdi.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Soruşturmaya göre ağ, Ukrayna genelinde faaliyet gösteriyor ve vergi kaçırma ile suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı iddia ediliyor. Ağın katılımcıları ayrıca ülke içinde ve yurt dışına para transferi yapıyor, bu işlemleri "yeniden düzenleme" olarak adlandırıyordu.

Finansal işlemler gerekli izinler olmadan gerçekleştirilirken, elde edilen gelir muhasebe veya vergi kayıtlarına işlenmedi. Ağ, tanınmış bir marka adı altında ruhsatsız döviz büroları aracılığıyla faaliyet gösterdi.

Ukrayna'nın 16 bölgesinde gerçekleştirilen aramalar

Soruşturmacılara göre ağ katılımcıları, döviz bürolarını düzenleyici gereklilikleri ihlal ederek nakdi dijital varlıklara dönüştürmek için de kullandı. Kolluk kuvvetleri ülkenin 16 bölgesinde 30'dan fazla arama gerçekleştirdi.

Sonuç olarak yetkililer, Rus rublesi de dahil olmak üzere çeşitli para birimlerinde 15,2 milyon doların üzerinde nakit ele geçirdi. Aramalar sırasında ağ katılımcıları, fonların yasal kaynağını ve usulüne uygun şekilde muhasebeleştirildiğini doğrulayan belgeleri sunamadı.

Kolluk kuvvetleri ayrıca bilgisayar ekipmanları, cep telefonları ve resmî olmayan kayıtlar ele geçirdi. Soruşturmacılar, bu materyalleri ağın yapısını belirlemek, katılımcılarını tespit etmek ve gerçekleştirdiği finansal işlemleri izlemek için kullanmayı bekliyor.

Ön soruşturma sürüyor. Başsavcılık, olaya karışan kişilerin mahkeme tarafından suçluluğu kanıtlanana kadar masum sayıldığını vurguladı.

Ukraynalı yetkililer diğer kripto planlarını da soruşturuyor

Son operasyon, Ukrayna kolluk kuvvetlerinin dijital varlıkların kayıt dışı finansal planlarda kullanılmasına yönelik yürüttüğü bir başka büyük soruşturma oldu.

Eylül ayında Ukrayna Ulusal Polisi ve Güvenlik Servisi, soruşturmacıların 20'den fazla ülkedeki kullanıcıların kripto paralarını çalmak için kullanıldığını belirttiği sahte yatırım platformları ağını ortaya çıkardı.

Ağın aylık işlem hacmi zirvede 1 milyon dolara ulaştı. Potansiyel mağdurlar sahte yatırım platformlarına yönlendirildi, ardından fonları kripto paraya dönüştürüldü.

Daha önce, Ukrayna kolluk kuvvetlerinin temmuz ayında, iddia edilen 10 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planına ilişkin soruşturma kapsamında bir kripto borsa büroları ağını ortaya çıkardığını bildirmiştik. Soruşturmacılar ağı yasa dışı dijital varlık işlemleriyle ilişkilendirdi.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?