Nevşehir merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 90 tutuklama

Traders Union
Tüm Haberleri
Regülatörler
Nevşehir bahis soruşturması

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisse Senetleri

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

İş Dünyası ve Servet

Piyasa Görüşleri

Dmytro Kharkov

Dün

Nevşehir merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 90 tutuklama — 90 tutuklu dev bahis operasyonu

Nevşehir merkezli 34 ili kapsayan yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan 119 şüpheliden 90'ı tutuklanırken, dosya geniş çaplı bir finansal suç ağına işaret ediyor. Soruşturmada yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, suç gelirlerinin kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden aklandığı değerlendiriliyor.

Öne Çıkanlar

Nevşehir merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 119 kişiden 90'ı tutuklandı, 19'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
Şüphelilerin açtığı şirketler ve hesaplarda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilirken, suç gelirlerinin kripto borsaları ve altı kuyumcu üzerinden aklandığı vurgulandı.
Operasyon kapsamında 23 taşınır, 30 taşınmaz ve yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç gelirine el konuldu; 818 polis ve 40 özel harekat personeli görev aldı.

Soruşturmanın kapsamı ve adli süreç

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis ve yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında yakalanan 119 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90'ı, "yasa dışı bahis", "kara para aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u salıverildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Avanos ilçesindeki bir eğlence mekanı ile Adana'daki bazı şüphelilerle bağlantılı şekilde komisyon karşılığında banka hesabı bilgileri topladığı tespit edilmişti. Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin kripto borsaları ve kuyumcular üzerinden aklandığı, 6 kuyumcunun da bu süreçte rol aldığı belirtilmişti.

Varlıklara el koyma ve operasyonun bölgesel etkisi

İncelemelerde, zanlıların açtırdığı şirketler ile şahıslara ait hesaplarda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenmiş, bu çerçevede 3 Kasım'da Nevşehir merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Toplam 818 polis ve 40 özel harekat personelinin görev aldığı operasyonlarda 119 şüpheli yakalanmıştı. Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 kılıç, çok sayıda fişek, farklı kişilere ait banka kartları ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirin aklanmasına ilişkin tedbirler kapsamında 26 zanlıya ait 23 taşınır, 30 taşınmaz ve yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç gelirine el konulmuştu. Dosya, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistem ve fiziki varlıklar üzerinden dolaşıma sokulmasına karşı yürütülen denetim ve soruşturmaların ölçeğini ortaya koyuyor.

MASAK’ın “Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi”, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılan banka, ödeme kuruluşu ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesapların daha erken tespiti için yeni izleme ve müdahale adımlarını öne çıkarıyordu. Rehber; müşteri profili ile işlem hacmi uyumsuzluklarının izlenmesi, şüphe halinde müşteriyle temas kurulması ve gerekli görülürse dijital bankacılık/POS erişiminin kısıtlanması gibi tedbirlerin uygulanabileceğini vurguluyordu. Traders Union’da daha önce ayrıca, sistemin ağırlıkla “müşterini tanı” ve şüpheli işlem bildirimi üzerinden çalıştığını ve özellikle kripto varlıklarda iz sürmenin bazı alanlarda sınırlı kalabildiğini de not etmiştik.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?