В Індії конфіскували криптовалюту на $190 млн, пов’язану з Bitconnect
Конфіскації в Індії
Індійські правоохоронні органи конфіскували криптовалюту на суму майже $190 млн у межах розслідування глобальної фінансової піраміди Bitconnect, яка збанкрутувала у 2018 році.
«Директорат з правозастосування (ED) в Ахмедабаді вилучив криптовалютні активи на суму 1646 крор рупій (близько $190 млн) під час розслідування шахрайства з Bitconnect, внаслідок якого тисячі вкладників втратили свої кошти», – йдеться в звіті.
Що ще вилучили правоохоронці
Окрім криптовалюти, влада також конфіскувала 1,35 млн рупій ($15 582), позашляховик і електронні пристрої під час рейдів у Гуджараті 11 та 15 лютого.Вилучені активи належали спільникам Bitconnect, який ошукав близько 4000 інвесторів із 95 країн, завдавши загальних збитків на $2,4 млрд. Заснований у 2016 році, Bitconnect припинив діяльність лише через два роки.
Loading...
Засновник Bitconnect, Сатіш Кумбхані, якого Міністерство юстиції США звинуватило у лютому 2022 року, нібито створив глобальну мережу промоутерів, виплачуючи їм комісійні за залучення нових учасників у піраміду.
«З листопада 2016 року по січень 2018 року обвинувачені збирали гроші в інвесторів по всьому світу, зокрема в Індії», – зазначається у звіті.
Тим часом уряд Індії переглядає свою позицію щодо криптовалют, оскільки глобальні погляди на цифрові активи починають змінюватися.
