Південна Корея ввела санкції проти Upbit, обмеживши транзакції клієнтів
Upbit потрапив під регуляторні санкції, оскільки ПФР посилається на 600 000 порушень KYC.
Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї (ПФР) наклав тримісячне призупинення на нові криптовалютні депозити і зняття коштів для клієнтів Upbit.
Цей крок був зроблений, оскільки ПФР посилається на порушення правил, що забороняють біржам сприяти транзакціям з незареєстрованими постачальниками послуг з криптовалют (CASP), повідомляє Cointeledraph.
Регуляторні обмеження і передбачувані порушення KYC
ПФР оголосило про санкції 25 лютого після виїзних перевірок у 2024 році, які виявили до 600 000 порушень у процедурах ідентифікації клієнтів в Upbit. У відповідь на це Upbit опублікувала публічні вибачення на своєму веб-сайті, визнавши обмеження, накладені на транзакції нових клієнтів, і запевнивши існуючих користувачів, що їхній доступ залишається незмінним.
Біржа підкреслила, що запроваджені заходи можуть бути змінені через регуляторні процедури, пообіцявши повідомити клієнтів, якщо обмеження будуть призупинені або змінені. Ця подія послідувала за попередніми попередженнями, зробленими в січні, щодо можливих штрафних санкцій, пов'язаних з порушенням принципу "Знай свого клієнта" (KYC).
Вплив на ринок та майбутні перспективи
З моменту оголошення потенційних санкцій щоденні обсяги торгів на Upbit впали приблизно на 70% і зараз складають близько 4,6 мільярда доларів США. Заснована у 2017 році, Upbit є однією з найбільших криптовалютних бірж Південної Кореї і посідає 23 місце у світі за рівнем довіри на CoinGecko. Зниження торгової активності відображає посилення регуляторного контролю і викликало занепокоєння серед інвесторів щодо впливу на ліквідність ринку. Враховуючи ці заходи, учасники ринку уважно стежать за будь-якими коригуваннями або роз'ясненнями з боку регуляторів, а також за потенційними змінами в практиці комплаєнсу Upbit, які могли б відновити довіру інвесторів.
Очікується, що в майбутньому Upbit візьме участь у дискусіях з регуляторними органами для обговорення можливих змін до санкцій. Аналітики відстежуватимуть, чи призведуть заходи ПФР до більш широкої галузевої зміни стандартів комплаєнсу або до подальшого підриву торговельної діяльності. Оскільки регуляторне середовище в Південній Кореї стає все більш жорстким, здатність Upbit адаптуватися може стати важливим прецедентом для криптовалютних бірж, що працюють в регіоні.
Нещодавно ми писали, що Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) оголосила про плани зняти багаторічну заборону на корпоративну торгівлю криптовалютою.
