FTX намагається відшкодувати збитки від шахрайства на суму $1 млрд
30 з цих позовів були подані за останні 10 днів
FTX намагається повернути понад $1 млрд коштів, втрачених через надмірну щедрість та шахрайські дії Сема Бенкмана-Фріда.
Станом на 8 листопада адміністратор збанкрутілої криптовалютної біржі FTX подав понад 50 позовів проти різних організацій і приватних осіб з метою повернення коштів біржі.
За даними Cryptopolitan, 30 з цих позовів були подані за останні 10 днів, в основному вони пов'язані з комітетами політичних дій (PAC), які підтримують як Республіканську, так і Демократичну партії в США.
За словами криптоінвестора Томаса Брейзіла, американське законодавство про банкрутство дозволяє повертати благодійні пожертви, зроблені з метою обману кредиторів або коли кошти були пожертвувані неплатоспроможним донором. Однак у випадку з FTX не всі пожертви можуть бути повернуті, і багато позовів можуть бути ініційовані юристами, які прагнуть заробити більше грошей, подаючи більше клопотань до суду.
Тим не менш, якщо всі суди задовольнять позови FTX у всіх провадженнях, біржа зможе повернути понад $55 млн.
Серед неполітичних опонентів FTX у суді - фірма-розробник відеогри Storybook Brawl, яку у березні 2022 року придбав Сем Бенкман-Фрід. Компанія закрилася у 2023 році після банкрутства FTX, але до цього отримала $22 млн інвестицій від FTX і ще $2 млн у вигляді зарплат і бонусів.
Окрім Storybook, FTX подала до суду на Жана Шалопена, голову правління Deltec Bank, з вимогою повернути $11,5 млн, вкладених у банківський холдинг FBH Corporation, який очолював Шалопен. FTX також подала позов проти американського фінансиста Ентоні Скарамуччі.
Трейдер, який ошукав FTX на понад $1 млрд
Однак найбільшої шкоди FTX завдали ринкові маніпуляції на криптовалютному ринку, організовані трейдером під псевдонімом Meerun.
Ця людина купила близько половини пропозиції токена BMTX, пов'язаного з біржею Bitmax, у 2021 році, збільшивши вартість токена більш ніж на 10 000%, а потім позичила у FTX сотні мільйонів доларів, використовуючи токени BMTX як заставу.
Хоча Bitmax попереджала FTX про інцидент, FTX не вжила жодних заходів, що дозволило трейдеру маніпулювати кількома токенами, заробивши понад $1 млрд прибутку. При цьому збитки FTX були перекладені на Alameda Research.
Особу Meerun було встановлено після того, як він подав позов проти FTX, намагаючись стягнути з біржі $12 млн в рамках процедури банкрутства. Цю ж особу ідентифікували як трейдера з псевдо "Шалтай-Болтай", який атакував DeFi-протокол Aave, намагаючись вивести $20 млн.
Читайте також: Збитки від криптошахрайства зросли на 9,5% до $753 млн у 3 кварталі 2024 року, лідирують фішингові атаки
