Південна Корея розслідує масові порушення KYC з боку Upbit
Розслідування проти Upbit
Південнокорейська криптовалютна біржа Upbit перебуває під слідством через ймовірні масові порушення правила "знай свого клієнта" (KYC). Платформі загрожує штраф у розмірі $71 500 за кожен інцидент.
За даними місцевого видання Maeil Business Newspaper, Комісія з фінансових послуг (FSC) виявила від 500 000 до 600 000 потенційних порушень процедур KYC під час продовження ліцензії Upbit.
Upbit звинувачують у тому, що вона дозволяла користувачам відкривати рахунки, використовуючи посвідчення особи з розмитою особистою інформацією, наприклад, іменами та реєстраційними номерами, що ускладнювало перевірку особи регуляторами.
Через ці порушення Upbit ризикує бути оштрафованою на $71 500 за кожний випадок і мати потенційні проблеми з продовженням ліцензії на ведення бізнесу в Південній Кореї.
Регулювання обміну криптовалют у Південній Кореї
Криптовалютні біржі та постачальники послуг віртуальних активів (VASP) у Південній Кореї зобов'язані дотримуватися суворих процедур KYC. Ці правила спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням незаконної діяльності, вимагаючи перевірки особи користувача та прив'язки акаунтів до реальних банківських рахунків.
У січні 2018 року Південна Корея почала регулювати крипторинок, обмеживши торгівлю перевіреними банківськими рахунками на реальні імена.Згодом були введені більш суворі правила, включаючи обов'язкову реєстрацію всіхкриптовалютнихбірж у FSC для забезпечення дотримання протоколів KYC та боротьби з відмиванням грошей (AML).
Півроку тому лідером південнокорейського криптовалютного ринку стала біржаUpbit.
