Тайські регулятори звинувачують оператора OKX і 9 промоутерів у незаконній криптовалютній діяльності
Скарга Комісії з цінних паперів та фондового ринку може призвести до кримінального провадження
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду подала офіційну скаргу на Aux Cayes FinTech Co. Ltd, оператора OKX в Таїланді, і дев'ятьох промоутерів популярної криптобіржі за роботу без ліцензії.
У скарзі, поданій до Відділу боротьби з економічною злочинністю (ECD), SEC заявила, що діяльність OKX в країні порушує Надзвичайний указ про бізнес з цифровими активами B.E. 2561 (2018). Як повідомляє Cryptopolitan, в документі вказується, що OKX почала працювати в Таїланді в жовтні 2021 року і збирала комісію за транзакції в розмірі 0,1%, незважаючи на відсутність належного дозволу.
"Діяльність OKX може розглядатися як бізнес з обміну цифровими активами відповідно до розділу 3 Указу про надзвичайний стан, на який компанія не отримала ліцензію, тим самим порушивши розділ 26 і підлягаючи штрафам відповідно до розділу 66", - заявили в тайській SEC.
Регулятор також зазначив, що OKX просувала свої неліцензійні послуги на платформах соціальних мереж, включаючи Facebook, X (колишній Twitter), Telegram, YouTube, Discord і OpenChat.
Надзвичайний указ про бізнес з цифровими активами. Джерело: Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду, Cryptopolitan.
Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду виявила дев'ять осіб, які допомагали просувати послуги біржі через соціальні мережі, і висунула проти них кримінальні звинувачення. Вона зазначила, що їхні дії допомогли OKX розширити базу користувачів у Таїланді, що є порушенням законодавства про цифрові активи.
"Дії цих дев'яти осіб підвищили впізнаваність бренду OKX і залучили більше користувачів. Таким чином, їхня поведінка є пособництвом і підбурюванням OKX в управлінні неліцензійною біржею цифрових активів, що порушує розділ 26 Указу про надзвичайний стан", - заявили в SEC.
Скарга SEC може призвести до кримінального провадження
Важливо відзначити, що скарга являє собою лише початок кримінального розслідування і не є доказом провини. Тепер саме прокурори вирішують, чи продовжувати справу. Комісія з цінних паперів та фондового ринку може лише спостерігати за процесом і співпрацювати з відповідними органами, які беруть участь у провадженні.
Якщо OKX та її промоутерів визнають винними, їм загрожує кримінальне покарання. Відповідно до Указу про цифрові активи, будь-хто, хто керує неліцензованою біржею, може бути засуджений до 2-5 років ув'язнення, штрафу в розмірі від 200 000 тайських батів ($5 894) до 500 000 тайських батів ($14 737), а також додаткового штрафу в розмірі 10 000 тайських батів ($295) за кожний день продовження правопорушення.
SEC також опублікувала публічне попередження для інвесторів про ризики використання неліцензованих платформ цифрових активів у Таїланді, зазначивши, що такі платформи не пропонують жодного правового захисту і наражають користувачів на ризики відмивання грошей та шахрайства.
Регулятор додав, що офіційний список ліцензованих операторів цифрових активів доступний на його веб-сайті. Наразі ліцензії отримали 32 компанії, серед яких такі великі гравці, як Binance та Upbit.
Як ми писали, OKX закрила свій агрегатор DEX після того, як регулятори виявили, що 100 мільйонів доларів, відмитих через платформу, були отримані в результаті злому Bybit на суму 1,5 мільярда доларів. Європейські регулятори розслідують, чи порушує OKX Web3 правила MiCA, що може призвести до штрафів або навіть відкликання ліцензії.
