Австралія розслідує роботу біткоїн-банкоматів на тлі сплеску використання криптовалют
Австралія розслідує справу про біткоїн-банкомати
Австралійське агентство фінансової розвідки розпочало офіційне розслідування щодо швидко зростаючої мережі криптовалютних банкоматів у країні, посилаючись на занепокоєння щодо ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму.
Робоча група об'єднує експертів з регуляторних, правоохоронних та розвідувальних органів, повідомляє Cryptopolitan.
Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій (AUSTRAC) створив спеціалізовану групу в грудні для оцінки відповідності постачальників крипто-банкоматів правилам боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CTF).
"Існують очевидні вразливі місця в криптовалютному трубопроводі, які необхідно усунути", - сказав генеральний директор AUSTRAC Брендан Томас. "Ми працюємо з індустрією, але ми також готові вжити примусових заходів там, де це необхідно".
Масове зростання банкоматів привертає увагу
За останні роки в Австралії спостерігається різке зростання кількості криптовалютних банкоматів. З 23 апаратів у 2019 році їхня кількість зросла до понад 1 600 на початку 2025 року. Сідней лідирує з 451 апаратом, за ним йдуть Брісбен (267) і Мельбурн (200).
Ці банкомати в основному дозволяють користувачам конвертувати готівку в біткоїн, що викликає занепокоєння щодо відстеження коштів, які надходять у систему цифрових активів.
Перші висновки AUSTRAC вказують на "тривожні тенденції" і ознаки потенційно підозрілих транзакцій. Хоча більшість операторів співпрацюють, регулятор виявив прогалини в контролі за боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, особливо в частині верифікації клієнтів та моніторингу транзакцій.
Крипто-банкомати представляють лише частину більш широкої екосистеми цифрових активів Австралії, але регулятори розглядають їх як точку входу з високим ризиком для незаконної діяльності. Томас підкреслив, що агентство продовжуватиме тісно співпрацювати з законними провайдерами для підвищення стандартів відповідності в усьому секторі.
"Ми хочемо підтримувати інновації, - сказав він, - але це не може відбуватися за рахунок цілісності фінансової системи".
Азійська Metaplanet досягла історичного максимуму в 6 650 ієн, збільшившись за день на 13%. Цього тижня акції компанії зросли на 36%, а цього місяця - на 81%, заслуживши похвалу від Майкла Сейлора за свою біткоїн-стратегію.
