Мальта оштрафувала OKX на $1,2 млн за минулі порушення AML
Символічне покарання за минулі проступки
Ліцензована MiCA криптовалютна біржа OKX за останні 18 місяців значно покращила свої зусилля у сфері комплаєнсу. Однак мальтійський регулятор заявляє, що не може ігнорувати минулі "систематичні" невдачі платформи в боротьбі з відмиванням грошей (AML).
Мальтійський підрозділ аналізу фінансової розвідки (FIAU) оштрафував європейську дочірню компанію OKX - Okcoin Europe - на 1,1 мільйона євро (1,2 мільйона доларів) після того, як виявив численні порушення в сфері протидії відмиванню грошей на платформі в минулому.
OKX була однією з перших криптовалютних бірж, яка отримала ліцензію в рамках нового закону ЄС "Про ринки криптоактивів" (MiCA) через свій хаб на Мальті в січні 2025 року.
Символічне покарання за минулі проступки
Як повідомляє Cointelegraph, визнаючи, що OKX значно покращила свою політику боротьби з відмиванням грошей за останні 18 місяців, FIAU заявила, що "не може ігнорувати" попередні порушення, що датуються 2023 роком.
"Деякі з них були визнані серйозними і систематичними", - йдеться в повідомленні регулятора.
Новина про штраф з'явилася всього через кілька тижнів після того, як у березні агентство Bloomberg повідомило, що регулятори ЄС розслідують діяльність OKX у зв'язку з відмиванням 100 мільйонів доларів після злому Bybit.
Генеральний директор Bybit Бен Чжоу також стверджував, що проксі-сервер Web3 OKX дозволив хакерам відмити близько $100 млн (або 40 233 ETH), вкрадених під час лютневого експлоіту Bybit.
Як ми писали, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду подала офіційну скаргу на Aux Cayes FinTech Co. Ltd, оператора OKX в Таїланді, і дев'ятьох промоутерів популярної криптобіржі за роботу без ліцензії.
