Суд США оштрафував CLS Global за маніпуляції з обсягами торгівлі криптовалютою
CLS Global оштрафували на $428 тис., заборонили діяльність у США за маніпуляції на крипторинку.
У рамках гучної боротьби з шахрайськими методами торгівлі федеральний суд Бостона оштрафував маркет-мейкера криптовалют CLS Global на $428 059 і заборонив йому працювати на території США протягом трьох років.
Вирок, оголошений прокуратурою штату Массачусетс 2 квітня, випливає з участі CLS Global у схемі маніпулювання криптовалютним ринком, викритої в результаті спецоперації ФБР під прикриттям, повідомляє Cointelegraph.
Компанія CLS Global, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, в січні визнала себе винною за одним пунктом звинувачення в змові з метою маніпулювання ринком і за одним пунктом звинувачення в банківському шахрайстві. Звинувачення були пов'язані з угодою компанії маніпулювати торгівлею NexFundAI, фейковим токеном, запущеним ФБР у травні 2024 року з метою викриття незаконної "відмивання" коштів у криптовалютному секторі.
Операція ФБР виявила кілька фірм у схемі шахрайства на ринку
Розслідування показало, що CLS Global - разом із щонайменше двома іншими фірмами - пропонувала шахрайські послуги з маркет-мейкінгу для NexFundAI, покликані ввести інвесторів в оману, завищуючи обсяги торгів і фабрикуючи попит. У жовтні минулого року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула відповідні звинувачення в шахрайстві проти CLS Global і її співробітника Андрія Жоржеса, а також гонконзької ZM Quant Investment і пов'язаної з Росією Gotbit Consulting.
Заснована у 2017 році колишнім керівником компанії Latoken Філіпом Веселовим, CLS Global позиціонувала себе як постачальник "високоякісних" консультацій з питань маркет-мейкінгу та трейдингу. Однак її діяльність опинилася під пильною увагою на тлі зростаючих регуляторних зусиль, спрямованих на боротьбу з маніпуляціями на ринках цифрових активів. Фірма, яка продовжує працювати через свій профіль у соціальних мережах X з понад 110 000 підписників, публічно не коментувала вирок.
Wash-трейдинг залишається викликом для криптодоброчесності
"Миюча" торгівля - коли активи купуються і продаються багаторазово, щоб сфабрикувати обсяг - залишається постійною проблемою на криптовалютному ринку. За оцінками Chainalysis, щорічний обсяг "відмивання" становить 2,6 мільярда доларів, або приблизно 2% від загального щоденного обсягу торгів. Однак попередні дослідження Національного бюро економічних досліджень США свідчать про те, що проблема може бути набагато серйознішою, оскільки до 70% обсягів на нерегульованих біржах потенційно пов'язані з незаконними практиками.
Справа проти CLS Global підкреслює зростаючий тиск на регуляторів та правоохоронні органи з метою обмеження маніпуляцій у сфері цифрових активів. Зі зростанням крипторинку подібні судові позови можуть почастішати, оскільки влада прагне забезпечити більшу прозорість і захист інвесторів.
Нещодавно ми писали, що Genius Group судиться з власним керівництвом через незаконний продаж активів на суму понад 30 мільйонів доларів.
