SEC звинуватила засновника криптофірми Раміля Палафокса в шахрайстві в стилі Понці на $198 млн
Перша справа SEC під керівництвом нового голови Аткінса стосується криптошахрайства
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення засновнику PGI Global Рамілю Палафоксу та кільком близьким до нього особам у зв'язку з криптовалютним шахрайством на суму $198 млн. Це перша справа, порушена під керівництвом нового голови SEC Пола Аткінса.
Основні висновки
- Після вступу на посаду Пол Аткінс оголосив, що його пріоритетом буде захист інвесторів і встановлення чітких, сприятливих для інвестицій правил.
- 22 квітня SEC висунула звинувачення проти Palafox, звинувативши його у привласненні понад $57 млн коштів інвесторів під виглядом створення криптоінноваційної платформи.
- SEC стверджує, що заяви Palafox про експертизу в криптосекторі та платформу для автоматичної торгівлі на основі штучного інтелекту були повністю сфабриковані. Насправді платформа була димовою завісою для Ponzi-подібної схеми, призначеної для обману інвесторів.
Криптовалютне прикриття для фінансової піраміди
Згідно зі скаргою SEC, з січня 2020 року по жовтень 2021 року PGI Global пропонувала "членські пакети", які обіцяли прибутковість до 20% річних, і використовувала реферальну модель, схожу на багаторівневий маркетинг (MLM), щоб заманити більше інвесторів.
Loading...
Замість того, щоб торгувати, Палафокс використав понад $57 млн коштів інвесторів на купівлю предметів розкоші, таких як ламборджині, годинники та нерухомість. Решту коштів він нібито використав для виплат попереднім інвесторам, імітуючи класичну фінансову піраміду.
"Замість того, щоб інвестувати, Палафокс купував автомобілі, будинки і предмети розкоші для себе і своєї сім'ї", - сказав Скотт Томпсон, заступник директора Філадельфійського регіонального відділення SEC.
Лора Д'Аллард, керівник нового підрозділу SEC з питань кібербезпеки та нових технологій, зазначила, що Palafox скористалася ажіотажем навколо криптовалют і штучного інтелекту, щоб створити довіру до того, що насправді було глобальною шахрайською операцією.
SEC і Мін'юст вживають заходів
У скарзі SEC, поданій до Окружного суду Східного округу Вірджинії, Палафокс звинувачується в шахрайстві з цінними паперами та порушенні правил реєстрації. Він вимагає постійної судової заборони, яка забороняє йому брати участь у будь-яких пропозиціях цінних паперів у стилі MLM або криптовалютних інвестиційних схемах, а також повернення неправомірно отриманих прибутків з відсотками за упередження та цивільними штрафами.
Співвідповідачами у справі названі BBMR Threshold LLC, Дарві Мендоза, Марісса Мендоза Палафокс і Лінда Вентура. Прокуратура Східного округу Вірджинії також порушила паралельну кримінальну справу проти Палафокс.
Як ми писали, Пол Аткінс офіційно вступив на посаду 34-го голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) після того, як 9 квітня 2025 року його кандидатуру висунув президент Дональд Трамп і затвердив Сенат.
