SEC звинувачує Touzi Capital у шахрайстві на $100 млн у схемі криптомайнінгу
Компанія пропонувала інвестувати у високоприбуткові фонди майнінгу криптовалют
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Touzi Capital за шахрайство і незаконний продаж незареєстрованих цінних паперів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти Touzi Capital, звинувативши компанію та її генерального директора Енга Тейнга у шахрайстві та незаконному розміщенні незареєстрованих цінних паперів на суму понад 100 мільйонів доларів.
З 2021 до початку 2023 року Touzi Capital просувала інвестиції у свої фонди майнінгу криптовалют, залучивши близько $95 млн від понад 1200 інвесторів. Крім того, компанія залучила ще $23 млн для свого бізнесу з реабілітації боргів.
Однак SEC стверджує, що Touzi Capital змішувала кошти інвесторів і розподіляла їх між непов'язаними підприємствами, не пов'язаними з майнінгом криптовалют. Частину цих коштів генеральний директор нібито привласнив для особистого використання та демонстрації завищених прибутків.
Згідно зі скаргою, Touzi Capital та її власник вводили інвесторів в оману щодо стабільності їхніх інвестицій, описуючи їх як високоприбуткові та безпечні. Як повідомляється, вони продовжували залучати додаткові кошти навіть тоді, коли деякі з їхніх проєктів почали зазнавати невдач.
SEC вимагає досудового врегулювання
Наразі SEC вимагає від Touzi Capital сплатити цивільні штрафи, повернути незаконно отримані кошти з відсотками і дотримуватися постійних судових заборон, у тому числі тих, що стосуються генерального директора.
На тлі справи Touzi Capital з'явилися припущення, що інші розслідування, пов'язані з криптовалютними компаніями, можуть бути припинені, а позови відкликані.
Незважаючи на нещодавні ознаки поліпшення відносин між владою США і криптоіндустрією, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) продовжує свої юридичні баталії з Binance.
