Індія зобов'язала біржі стежити за криптовалютами в прикордонних регіонах
Приватні гаманці піддаються ретельній перевірці, оскільки Індія націлилася на криптопотоки
Уряд Індії посилив регуляторний контроль над криптовалютною діяльністю, цього разу зосередившись на транзакціях, що походять з прикордонних районів, зокрема Джамму і Кашміру.
У відповідь на занепокоєння з приводу національної безпеки та ризику незаконного фінансування Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU-IND) доручив криптовалютним біржам уважно стежити за торгівлею і транзакціями пірингових (P2P) гаманців, пов'язаними з цими регіонами, повідомляє The Economic Times.
Це розпорядження з'явилося після нещодавньої атаки в Пахалгамі, місті в Кашмірі, яка посилила побоювання щодо зловживання криптоактивами для фінансування тероризму. Влада звернула увагу на появу підозрілих токенів, таких як "Pahalgam" і "Operation Sindoor", що з'являються на блокчейнах, таких як Solana, як частина зростаючого занепокоєння.
Приватні гаманці та перекази Binance під пильним наглядом
Звіт FIU-IND б'є на сполох, зокрема, щодо діяльності приватних гаманців, які дозволяють користувачам надсилати кошти напряму, не проходячи через централізовані біржі. Ці гаманці, хоча і пропонують більшу автономію користувачам, значно ускладнюють відстеження та звітність. Індійські біржі почали перевіряти, чи належать зовнішні гаманці - зокрема, на Binance - клієнтам, перш ніж дозволяти виведення коштів.
Незважаючи на ці зусилля, регулятори визнають, що після переміщення коштів на глобальні платформи, такі як Binance, відстежувати їх стає складніше, особливо з огляду на відсутність єдиних міжнародних стандартів криптовалютного комплаєнсу.
SEBI розширює нагляд за інвестиційними фондами
Паралельно Рада з цінних паперів та бірж Індії (SEBI) звернулася до довірених осіб альтернативних інвестиційних фондів (AIF) з проханням посилити контроль за відмиванням грошей. Цей крок відображає ширші зусилля, спрямовані на захист фінансової екосистеми Індії від незаконних криптопотоків, особливо в чутливих або ризикованих сферах.
Стратегія регулювання криптовалют в Індії вступає в більш рішучу фазу, оскільки прикордонна напруженість і цифрові фінанси перетинаються. Зі зростанням геополітичної чутливості криптовалютні гравці, що працюють в Індії, можуть очікувати посилення нагляду, жорсткішого контролю та зростаючого тиску для доведення дотримання вимог законодавства. Індустрія буде стежити за тим, чи переростуть ці регіональні обмеження в національні або навіть міжнародні політичні дискусії.
Читайте також: Губернатор Арізони наклав вето на законопроекти про криптовалютний резерв.
