Криптопроєкти Трампа опинилися під слідством Конгресу через підозри в неправомірних діях
Конгрес націлився на мемкоїни Трампа
Група високопоставлених демократів у Палаті представників Конгресу США розпочала розслідування криптовалютних проєктів колишнього президента Дональда Трампа, посилаючись на занепокоєння щодо фінансових зловживань, іноземного впливу та ризиків для національної безпеки.
Розслідування зосереджується на ініціативах, які підтримував Трамп, таких як World Liberty Financial (WLF), мемкоїни TRUMP і MELANIA, а також на їхніх зв'язках із суперечливими постатями та джерелами фінансування.
Розслідування Казначейства та занепокоєння щодо іноземного втручання
У листі від 14 травня 2025 року, адресованому міністру фінансів Скотту Бессенту, депутати Джеральд Конноллі, Джозеф Морелле та Джеймі Раскін запросили доступ до всіх звітів про підозрілу діяльність (SAR), пов'язаних з цими криптоактивами. Законодавці заявили про потенційні порушення законів про фінансування виборчих кампаній, регулювання цінних паперів та законів про захист прав споживачів, попередивши, що криптовалюти можуть слугувати невідстежуваними каналами для хабарництва, відмивання грошей або іноземного втручання.
Ключові цифри та додаткові цілі розслідування
У центрі уваги - інвестиції у розмірі 75 мільйонів доларів, зроблені криптопідприємцем Джастіном Саном у WLF. Це значне фінансування відбулося незадовго до того, як SEC призупинила примусові заходи проти Сана, що викликало підозри у преференційному ставленні або можливій послузі за послугу. Законодавці підкреслили, що такі транзакції - особливо з непрозорим володінням токенами - можуть дозволити іноземним суб'єктам таємно вислужитися перед Трампом або вплинути на політику США.
Розслідування також включає ПС, пов'язані з WinRed, республіканською цифровою платформою для збору коштів, яку раніше звинувачували в обмані літніх донорів, а також з America PAC Ілона Маска, яка, за повідомленнями, спрямувала понад 250 мільйонів доларів на кампанію Трампа. Критики стверджують, що обидві організації могли використовувати прогалини в законодавстві для просування партійних інтересів і збагачення ключових політичних фігур.
Ретельна перевірка мемкоїнів і потреба в нагляді
Проєкти Трампа з випуску монет-мемів також опинилися під пильною увагою. Звіти вказують на те, що організації, пов'язані з родиною Трампа, контролюють 80% усіх токенів TRUMP і заробили до 100 мільйонів доларів на торгівлі, тоді як роздрібні інвестори зазнали значних втрат на тлі високої волатильності ринку. Крім того, запланований стейблкоїн вартістю 1 долар США, який, як очікується, буде використаний в угоді на 2 мільярди доларів за участю криптофірми з кримінальним минулим, посилив занепокоєння законодавців.
На тлі зростаючих закликів до більш суворого нагляду за збором коштів на політичні цілі та цифровими активами це розслідування підкреслює зближення криптовалют, політики та влади, а також нагальну потребу в прозорості в сучасному фінансовому ландшафті, що швидко розвивається.
На шляху до справедливого регулювання криптовалют
Слід зазначити, що американські політики все активніше працюють над створенням безпечної та справедливої нормативно-правової бази для криптоіндустрії. У нещодавній спільній ініціативі сенатори Синтія Ламміс і Берні Морено офіційно звернулися до Казначейства з проханням переглянути податкові правила, які, на їхню думку, можуть негативно вплинути на компанії, що володіють цифровими активами. Їх мета: створити більш справедливе податкове середовище, яке підтримує інновації в сфері цифрових фінансів.
