Поліція Гонконгу ліквідувала синдикат з відмивання грошей за допомогою криптовалюти
Гонконг бореться з транскордонною злочинністю
Влада Гонконгу заарештувала 12 осіб, причетних до масштабної транскордонної схеми відмивання грошей, яка використовувала банківські рахунки та криптоактиви для відмивання приблизно 118 мільйонів гонконгських доларів (близько 15 мільйонів доларів США) незаконних коштів.
За повідомленнями гонконгських ЗМІ, злочинний синдикат вербував громадян з материкового Китаю, щоб вони приїжджали до Гонконгу і відкривали місцеві банківські рахунки. Ці так звані "підставні" рахунки використовувалися для отримання доходів від шахрайських схем в Інтернеті. Діючи за вказівками лідерів синдикату, завербовані особи знімали готівку та відвідували пункти обміну криптовалют для конвертації грошей у цифрові активи - поширений метод приховування походження злочинних доходів.
Поліцейська операція та вилучені докази
Група діяла в орендованій квартирі в районі Монг Кок, яка слугувала базою для планування та координації діяльності з відмивання коштів. Під час поліцейської операції спостереження 15 травня двоє підозрюваних були заарештовані під час спроби обміняти готівку на криптовалюту на криптобіржі в районі Цим Ша Цуй. Правоохоронці вилучили приблизно 770 000 гонконгських доларів (близько 98 500 доларів США) на місці, запобігши подальшому відмиванню коштів. Незабаром після цього було заарештовано ще десять осіб.
Загалом влада вилучила 1,05 млн гонконгських доларів готівкою, понад 560 банківських карток, мобільні телефони, банківські документи та записи, пов'язані з операціями з віртуальними активами. Офіційні особи підтвердили, що щонайменше 10 мільйонів гонконгських доларів з відмитих коштів були безпосередньо пов'язані з 58 раніше зафіксованими випадками шахрайства, в яких жертви втратили 43,2 мільйона гонконгських доларів.
Офіційна реакція та посилення регулювання
Співробітники Бюро по боротьбі з комерційною злочинністю звернули увагу на тривожну тенденцію, коли люди - свідомо чи несвідомо - дозволяють використовувати свої особисті або сімейні банківські рахунки для злочинної діяльності. Згідно із законодавством Гонконгу, свідомі дії з доходами, отриманими злочинним шляхом, можуть призвести до 14 років ув'язнення і штрафу в розмірі до 5 мільйонів гонконгських доларів.
Ця операція підкреслює зростаючі зусилля Гонконгу у боротьбі з фінансовими злочинами на тлі 12% зростання кількості випадків шахрайства у порівнянні з минулим роком. Вона також збігається з посиленням регулювання криптовалют, оскільки Гонконг прагне досягти балансу між інноваціями та безпекою, одночасно зміцнюючи свої позиції як глобального фінансового центру.
