Засновнику Evita Pay пред'явлено звинувачення у відмиванні на суму понад $530 млн з використанням криптовалюти
Юрія Гугніна з Evita Pay звинувачують у допомозі російським фірмам з криптовалютою
Міністерство юстиції США звинуватило засновника нью-йоркської компанії Evita Pay Юрія Гугніна у допомозі російським компаніям уникнути санкцій та відмиванні близько $530 млн.
Згідно з прес-релізом Мін'юсту, 38-річний Юрій Гугнін, також відомий як Юрій Машуков і Георгій Гугнін, засновник криптовалютних платіжних компаній Evita Investments і Evita Pay, був заарештований і звинувачений за 22 кримінальними пунктами.
Йому пред'явлені звинувачення в банківському шахрайстві, змові з метою обману США, порушенні Міжнародного закону про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, недотриманні програми боротьби з відмиванням грошей, неподанні звітів про підозрілу діяльність, відмиванні грошей і пов'язаних з цим змовах.
Конвеєр з відмивання криптовалют на $530 млн
Мін'юст стверджує, що в період з червня 2023 року по січень 2025 року Гугнін використовував Evita для переміщення приблизно $530 млн через фінансову систему США, більша частина з яких надійшла в USDT (Tether).
"Гугнін приїхав до США і організував операцію з відмивання грошей під виглядом криптовалютного стартапу, який потім використовував для ухилення від санкцій, обходу експортного контролю та обману американських фінансових установ", - заявив Джозеф Ночелла-молодший, прокурор Східного округу Нью-Йорка.
Серед клієнтів Evita Pay були російські банки, що потрапили під санкції, зокрема Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ Банк і Тінькофф Банк. Гугнін також сприяв проведенню платежів для іноземних клієнтів, які купували чутливу електроніку, і відмивав гроші для постачальника "Росатома".
Йому загрожує максимальне покарання у вигляді 50 років позбавлення волі: 30 років за банківське шахрайство і ще 20 років за пов'язані з ним звинувачення.
Як ми писали, Мін'юст США екстрадував розробника LockBit з Ізраїлю
