Митниця Гонконгу створює інструмент для відстеження брудних криптотранзакцій
$1,1 млрд відмитих криптовалют пов'язані зі справами в Гонконзі з 2021 року
Митниця Гонконгу у співпраці з місцевим університетом розробляє технологію, призначену для виявлення криптовалютних транзакцій, пов'язаних з відмиванням грошей. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії, спрямованої на зміцнення співпраці з науковими колами, фінансовим сектором та міжнародними правоохоронними органами.
За даними South China Morning Post, з 39 випадків відмивання грошей, зареєстрованих у Китаї в період з 2021 по травень 2025 року, сім - на суму понад 9 мільярдів гонконгських доларів ($1,1 млрд) - стосувалися віртуальних активів.
Одна справа 2024 року призвела до арешту трьох підозрюваних, пов'язаних з понад 1000 підозрілих транзакцій на загальну суму 1,8 млрд гонконзьких доларів, з яких 760 млн гонконзьких доларів були оброблені через криптоплатформу.
Високий рівень злочинної криптовалютної активності спонукав Митну службу Гонконгу та Університет Гонконгу розробити ефективні контрзаходи. Хоча деталі проєкту не розголошуються, повідомляється, що інструмент базується на криміналістичних технологіях, які вже використовуються для відстеження порушень авторських прав в Інтернеті.
Глобальне занепокоєння криптовалютами та відмиванням грошей
Гонконг - не єдина юрисдикція, яка б'є на сполох через відмивання грошей, пов'язане з криптовалютами.
Як повідомляє Cryptonews, Національна оцінка ризиків Люксембургу до 2025 року попереджає, що криптовалютні біржі все ще становлять "високий" ризик, посилаючись на великі клієнтські бази, анонімну онлайн-активність і міжнародні операції.
У Німеччині влада закрила eXch і конфіскувала 38,2 мільйона доларів США в криптовалюті, пов'язавши цю платформу з відмиванням доходів від великих хакерських атак, в тому числі пов'язаних з інцидентами на Bybit.
Тим часом австралійська організація AUSTRAC визначила криптобанкомати як зростаючу загрозу. Регулятори попереджають, що понад 1600 банкоматів по всій країні надають злочинцям легкий канал для переміщення незаконних коштів і незабаром можуть бути притягнуті до судової відповідальності за недотримання вимог законодавства.
Як ми писали, Гонконг ухвалив закон про стейблкоіни
