ZachXBT звинуватив Garden Finance у відмиванні коштів Lazarus Group
Garden Finance звинуватили у відмиванні коштів Lazarus Group
Дослідник блокчейну ZachXBT звинуватив Garden Finance, платформу біткоїн-міст, у ключовій ролі у відмиванні викрадених криптоактивів.
Він стверджує, що понад 80% нещодавнього доходу Garden надійшло від незаконних транзакцій, пов'язаних з північнокорейською Lazarus Group, повідомляє Cointelegraph.
Ці кошти, як повідомляється, пов'язані з гучним зломом Bybit. Звинувачення з'явилися після публічних заяв співзасновника Garden Джаза Гулаті, який похвалився, що менш ніж за два тижні платформа зібрала майже $300 000 у вигляді комісійних. ZachXBT відповів: "Ви зручно забули про те, що понад 80% ваших зборів надійшли від китайських відмивачів, які переміщують кошти Lazarus Group".
Централізований контроль, який нібито ховається за "децентралізованим" фасадом
ZachXBT також оскаржив заяви Garden Finance про децентралізацію, заявивши, що один актор неодноразово поповнював ліквідність платформи з Coinbase, підриваючи її нібито ненадійну модель. "Поясніть, як це "децентралізовано", коли я спостерігав в режимі реального часу протягом декількох днів, як один суб'єкт продовжував поповнювати ліквідність cbBTC з Coinbase", - написав він.
Garden Finance позиціонує себе як швидкий міжланцюговий біткоїн-міст з нульовим рівнем зберігання, який може похвалитися 40 571 атомарними свопами на суму понад 24 984 BTC (1,5 мільярда доларів). У відповідь на звинувачення Гулаті наполягав на тому, що до інциденту з Bybit було зібрано 30 BTC комісійних, і назвав критику децентралізації безпідставною.
Ширша боротьба з відмиванням грошей, пов'язаним з криптовалютами
Звинувачення проти Garden Finance з'явилися на тлі посилення глобальної уваги до незаконних фінансових потоків у криптовалюті. Кількома днями раніше в Нью-Йорку був заарештований Юрій Гугнін, засновник стартапу криптоплатежів Evita Pay, якому були пред'явлені звинувачення у відмиванні 530 мільйонів доларів. За даними Міністерства юстиції США, Гугнін допомагав російським клієнтам, пов'язаним з банками, що потрапили під санкції, обходити обмеження, обробляючи великі транзакції зі стейблкоїнами. Його звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей, що може призвести до довічного ув'язнення. Ці справи, що йдуть одна за одною, підкреслюють занепокоєння щодо зловживання інструментами децентралізованих фінансів для ухилення від санкцій та транскордонної злочинності.
Нещодавно ми писали про те, що CoinMarketCap видалив шахрайське спливаюче повідомлення, яке з'являлося на його сайті і пропонувало користувачам "верифікувати" свої криптовалютні гаманці.
