Європол закрив міжнародну мережу криптовалютного шахрайства
Європол заарештував п'ятьох осіб за міжнародне криптошахрайство на 460 мільйонів євро
Європол оголосив про арешт п'яти осіб, пов'язаних з міжнародною мережею шахрайства з криптовалютними інвестиціями, яка охоплювала Іспанію, Францію, Естонію та США.
Злочинна операція була розкрита в результаті скоординованого розслідування, яке розпочалося у 2023 році, під керівництвом іспанської влади, повідомляє Cryptopolitan.
Арешти були проведені на Канарських островах і в Мадриді, де правоохоронці провели три обшуки. Європол описав методи роботи мережі як високоорганізовані, з відмиванням шахрайських доходів через складні схеми, що включають банківські перекази, зняття готівки та криптовалютні транзакції. Повідомляється, що понад 5000 жертв по всьому світу були ошукані, в результаті чого незаконні прибутки оцінюються в 460 мільйонів євро (приблизно 540 мільйонів доларів США).
Агресивна тактика шахрайства і витончений маркетинг
На відміну від типових криптовалютних шахрайств, шахрайська група використовувала агресивні, традиційні методи продажу, включаючи холодні дзвінки, переконливі електронні листи та прямий особистий контакт, щоб заманити жертв у фальшиві інвестиційні схеми. Шахраї обіцяли високі прибутки та використовували фальшиві платформи, які показували зростання балансів, щоб ввести інвесторів в оману.
Однак жертви часто не могли забрати свої кошти, і натомість на них чинили тиск, щоб вони вносили додаткові депозити. Європол зазначив, що ця тенденція шахрайства все частіше використовує штучний інтелект і глибокі підробки для підвищення довіри, що узгоджується зі сплеском інвестиційних шахрайств по всій Європі. Цей випадок слідує за аналогічними шахрайськими схемами, ліквідованими іспанською владою, що свідчить про наростальну загрозу шахрайства, заснованого на довірі, яке використовує як криптовалютні, так і фіатні платіжні канали.
Наслідки для європейських інвесторів
Європейські регулятори постійно застерігають від інвестиційних пропозицій, які обіцяють гарантований прибуток, особливо у сфері криптовалют. Нещодавнє дослідження Європолу підкреслює, що шахраї тепер використовують як криптовалюти, так і традиційні активи, включаючи контракти на відновлювану енергію, для того, щоб впливати на своїх жертв. Витончені методи таргетингу дозволяють шахраям налаштовувати афери, що ще більше підвищує їхній успіх. Європейська влада продовжує застерігати інвесторів від небажаних інвестиційних пропозицій і наголошує на важливості перевірки платформ і потенційної прибутковості. Успіх Європолу в цій справі підкреслює необхідність підвищеної пильності та транскордонного співробітництва для боротьби з фінансовими злочинами в секторі цифрових активів, що еволюціонують.
Нещодавно ми писали, що Robinhood, американський фінтех-гігант, оголосив про значне розширення своїх криптовалютних та інвестиційних послуг під час заходу "Спіймати токен" у Каннах, Франція.
