Секретна служба США відстежила $400 млн у криптовалюті, отриманих унаслідок інтернет-шахрайства
Секретна служба бореться з криптозлочинністю
За останнє десятиліття Глобальний центр слідчих операцій (GIOC) Секретної служби США став одним із ключових гравців у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з цифровими активами, повернувши майже 400 мільйонів доларів у криптовалютах, викрадених за допомогою онлайн-шахрайства та шахрайства.
За даними Bloomberg, значна частина вилученої криптовалюти зберігається в одному з найбільших у світі холодних гаманців, контрольованих урядом.
Слідчі GIOC покладаються на аналітику блокчейну, розвіддані з відкритих джерел та цифрову криміналістику, щоб викрити злочинні мережі, які стоять за поширеними схемами шахрайства, такими як афери з романтичними інвестиціями, вимагання та фейкові торгові платформи. В одному випадку користувача заманили інвестувати через додаток з легітимним на вигляд інтерфейсом і підтримкою, але незабаром платформа зникла разом із коштами. Збій у роботі VPN виявив IP-адресу шахрая і привів агентів до криптовалютного гаманця.
Глобальні ініціативи та навчання правоохоронців
В основі глобальної криптовалютної стратегії Секретної служби США лежить Калі Сміт, яка очолювала тренінги для правоохоронних органів у понад 60 країнах. Агентство зосереджується на юрисдикціях зі слабким регуляторним наглядом і програмах "громадянство за інвестиції", спрямованих на посилення місцевого потенціалу у виявленні та запобіганні фінансових кіберзлочинів.
Нещодавні семінари на Бермудських островах, відомих як центр цифрових активів, підкреслили зростаюче занепокоєння тим, що сприятлива політика щодо криптовалют може привабити недобросовісних гравців. Посадовці обговорили потребу в сучасних інструментах розслідування, щоб йти в ногу з фінансовими технологіями, що швидко розвиваються. Сміт підкреслив, що багато жертв помилково вважають, що криптовалюта є безпечною за своєю суттю: "Вони думають, що використання біткоїнів означає, що вони захищені. Але це не так".
Приклади справ, збитки та співпраця з індустрією
Одна справа про сексуальне насильство за участю підлітка з Айдахо призвела до створення криптовалютного гаманця, який обробив понад 4,1 мільйона доларів за допомогою 6 000 транзакцій. Гаманець був прив'язаний до нігерійського паспорта, а підозрюваного заарештували у Великій Британії.
Криптошахрайство стало головною причиною фінансових втрат від кіберзлочинів у США. 2024 року американці втратили 9,3 мільярда доларів через шахрайство. Співпраця з індустрією відіграє життєво важливу роль у поверненні вкрадених активів - такі компанії, як Coinbase і Tether, допомагають заморожувати підозрілі рахунки, в тому числі один з них, пов'язаний з поверненням 225 мільйонів доларів США, отриманих через шахрайство з романтичними стосунками.
Оскільки загрози продовжують зростати, Секретна служба зміцнює міжнародні партнерства, щоб не відставати від зростаючої цифрової економіки.
Читайте також: Європол закрив міжнародну мережу криптошахрайства
