Туреччина запроваджує жорсткіші заходи для боротьби з відмиванням коштів у криптовалюті
Туреччина запроваджує жорсткіші правила щодо криптовалют для боротьби з відмиванням грошей та встановлює поріг перевірки ідентифікатора транзакції у 425 доларів
Туреччина оприлюднила нові правила регулювання криптовалют, спрямовані на посилення контролю за відмиванням грошей (AML) та приведення їх у відповідність до світових стандартів, оскільки країна зміцнює свою роль на ринку криптовалют.
Правила, оголошені 25 грудня 2024 року, вимагатимуть підтвердження особи для транзакцій, що перевищують 15 000 турецьких лір (425 доларів США), починаючи з 25 лютого 2025 року, повідомляє Cointelegraph.
Посилення заходів комплаєнсу
Згідно з новою системою протидії відмиванню коштів, постачальники криптовалют повинні збирати ідентифікаційні дані для транзакцій на великі суми, щоб обмежити незаконну фінансову діяльність, включаючи відмивання грошей і фінансування тероризму. Транзакції, сума яких не перевищує 425 доларів США, звільняються від цих вимог.
Крім того, нормативно-правові акти зобов'язують провайдерів перевіряти особу клієнта при здійсненні транзакцій з незареєстрованих адрес гаманців. Перекази, визнані "ризикованими" через недостатність інформації, можуть бути заблоковані або обмежені, щоб забезпечити дотримання протоколів безпеки.
Глобальне узгодження та вплив на ринок
Цей крок відображає кроки, зроблені Європейським Союзом в рамках програми "Ринки криптоактивів" (MiCA), яка набуває чинності 30 грудня 2024 року. Станом на вересень 2023 року обсяг торгівлі криптовалютами в Туреччині оцінюється в 170 мільярдів доларів США, що робить її четвертим найбільшим крипторинком у світі, випереджаючи такі країни, як Росія та Канада.
Ці правила відображають прихильність Туреччини до модернізації нормативно-правової бази, оскільки влада прагне збалансувати зростання ринку із захистом прав споживачів та фінансовою безпекою.
Нещодавно ми писали, що криптовалютний ринок Південної Кореї пережив різке зростання кількості нових інвесторів, зумовлене зростаючим оптимізмом щодо прокриптовалютної політики новообраного президента США Дональда Трампа.
