Шахрайська криптовалютна схема на чолі з пастором загрожує 20-річним тюремним ув'язненням
Пастор обіцяв інвесторам 35% прибутку на місяць
Федеральне велике журі у Східному окрузі Вашингтона висунуло звинувачення Френсі Обандо Пінільо, пастору іспаномовної церкви, за 26 пунктами шахрайства, стверджуючи, що він організував криптовалютну схему, яка викачала мільйони доларів з гаманців його прихожан.
Пастор стверджував, що ідея криптовалютної платформи Solano Fi прийшла до нього уві сні, обіцяючи інвесторам щомісячний прибуток у розмірі 34,9%.
Платформа мала сторінку Solano Fi у Facebook і групу в Telegram під назвою "Multimillionarios SolanoFi", яка налічувала понад 1500 підписників.
Пінільо пропонував 15% реферальних бонусів за залучення нових членів і виплачував прибуток попереднім інвесторам, використовуючи кошти з нових депозитів.
20 років за обман віруючих
Онлайн-платформа, яку просував пастор, дозволяла інвесторам переглядати свої зростальні баланси, але за даними Міністерства юстиції США, додаток "насправді був розроблений для того, щоб показувати інвесторам шахрайські уявні баланси і передбачувані інвестиційні прибутки, не даючи їм можливості виводити кошти".
Тим, хто намагався забрати свої гроші, радили почекати, поки криптовалютний ринок покращиться, або залучити нового інвестора, який "викупить" їхні заощадження.
Насправді кошти Solano Fi не були безпосередньо інвестовані в криптовалюту, а переведені на особисті рахунки Френсіса Пінільо та його спільників.
Церковна фінансова піраміда діяла з листопада 2021 року по жовтень 2023 року. Максимальне покарання за звинуваченнями, висунутими проти її організатора, становить 20 років ув'язнення.
Використовуючи передові заходи безпеки, співпрацюючи з правоохоронними органами та інвестуючи в комплаєнс, Binance запобігла потенційним збиткам від шахрайства та шахрайства на суму $4,2 млрд.
