Upbit стикається з регуляторною перевіркою через ймовірні порушення KYC
Розслідування розпочнеться 21 січня 2025 року
Upbit, найбільша криптовалютна біржа Південної Кореї, зіткнулася з розслідуванням фінансового регулятора країни, Комісії з фінансових послуг (FSC), щодо потенційних порушень, пов'язаних з правилами "Знай свого клієнта" (KYC).
Розслідування, яке має розпочатися 21 січня 2025 року, є частиною ширшої перевірки дотримання платформою стандартів боротьби з відмиванням грошей (AML), що може призвести до санкцій або інших покарань для біржі. Підрозділ фінансової розвідки Південної Кореї виявив понад 500 000 випадків порушень KYC в операціях Upbit, інформує Etnews.
Порушення KYC в центрі уваги
Upbit, що управляється компанією Dunamu, стала одним з найвідоміших гравців на світовому ринку криптовалют з мільйонами користувачів. Однак нещодавні повідомлення вказують на те, що біржа, можливо, не повною мірою впровадила заходи KYC, передбачені законодавством Південної Кореї, яке вимагає суворих процедур перевірки особи при здійсненні криптовалютних транзакцій.
Розслідування FSC буде зосереджене на цих потенційних порушеннях і їхньому впливі на загальний регуляторний ландшафт для бірж цифрових активів в країні.
Правила KYC покликані запобігати незаконній діяльності, такій як відмивання грошей і фінансування тероризму, шляхом забезпечення того, щоб біржі перевіряли особи своїх клієнтів перед обробкою великих транзакцій. Розслідування вивчатиме, чи системи Upbit не змогли належним чином відстежувати та повідомляти про підозрілу діяльність, що може призвести до суворих санкцій.
Можливі санкції та майбутні наслідки
Результати перевірки FSC можуть мати значні наслідки не тільки для Upbit, але й для всього південнокорейського ринку криптовалют. Якщо будуть виявлені порушення, Upbit може зіткнутися з санкціями, включаючи штрафи або операційні обмеження. Це також може свідчити про посилення регулювання в регіоні, оскільки влада все більше зосереджується на тому, щоб біржі дотримувалися міжнародних стандартів фінансової прозорості.
Для Південної Кореї, країни, яка стала центром криптовалютних інновацій та інвестицій, перегляд практики Upbit може спонукати інші біржі до переоцінки своїх стратегій комплаєнсу. В умовах зростаючого глобального тиску на боротьбу з незаконною фінансовою діяльністю регулятори в усьому світі звертають пильну увагу на те, як біржі управляють даними користувачів і контролюють транзакції.
Раніше ми писали, що Південна Корея розслідує масові порушення KYC на біржі Upbit.
