BitMEX оштрафовано на $100 млн за порушення банківського законодавства США
BitMEX оштрафовано на $100 млн за порушення банківського законодавства США
Рішенням федерального суду BitMEX, відома криптовалютна біржа, була зобов'язана сплатити штраф у розмірі 100 мільйонів доларів США та відбуде два роки випробувального терміну без нагляду. Рішення було винесено після того, як у 2022 році компанія визнала себе винною в порушенні Закону США про банківську таємницю (BSA) через відсутність ефективної програми боротьби з відмиванням грошей (AML).
Суддя Джон Келтл з Окружного суду Південного округу Нью-Йорка виніс вирок 15 січня. Це рішення завершує тривалу судову тяганину між материнською компанією BitMEX, HDR Global Trading Limited, і Міністерством юстиції США (Мін'юст). Компанія вже зіткнулася зі значними юридичними наслідками, коли півроку тому визнала себе винною, повідомляє Cointelegraph.
BitMEX відреагувала на рішення суду зі змішаними почуттями, зазначивши: "Хоча ми розчаровані, дізнавшись про накладення додаткового фінансового штрафу, сума значно менша, ніж та, яку Міністерство юстиції переслідувало нас протягом більше трьох років".
Передумови та наслідки справи
Юридичні проблеми BitMEX почалися в 2020 році, коли влада США звинуватила біржу в тому, що вона працює поза межами регуляторних рамок, не впроваджує адекватних заходів боротьби з відмиванням грошей і дозволяє здійснювати транзакції без перевірки особистих даних користувачів. Ці недоліки нібито сприяли незаконній фінансовій діяльності, що стало приводом для репресій з боку федеральних органів.
Штраф у розмірі 100 мільйонів доларів розглядається як критичний момент у регулюванні криптовалютного сектору. Суд також зняв всі інші звинувачення проти біржі на вимогу уряду, що свідчить про завершення більш широкої справи Мін'юсту проти BitMEX.
Хоча BitMEX продовжує свою діяльність під посиленим контролем, це рішення підкреслює зростаючу увагу до дотримання нормативних вимог в криптовалютній індустрії. Оскільки органи влади по всьому світу посилюють нагляд, біржам, можливо, доведеться прийняти більш суворі заходи внутрішнього контролю, щоб уникнути подібних санкцій.
Читайте також: Bitfinex повернула майже $12 млрд у біткоїнах, викрадених під час злому в 2016 році
