Upbit загрожує потенційне призупинення діяльності через порушення AML
Upbit загрожують потенційні санкції за 700 000 порушень KYC
Біржа Upbit, на яку припадає понад 70% обсягу торгівлі криптовалютою в Південній Кореї, отримала повідомлення про можливе призупинення операцій через ймовірні порушення зобов'язань щодо протидії відмиванню грошей (AML).
Підрозділ фінансової розвідки (ПФР) Комісії з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) звинуватив біржу в недотриманні належних протоколів "Знай свого клієнта" (KYC) приблизно в 700 000 випадках, повідомляє ділова газета Maeil.
Відповідно до Закону про інформацію про фінансові операції, такі порушення можуть призвести до штрафів у розмірі до 100 мільйонів вон за один інцидент. Крім того, ПФР стверджує, що Upbit здійснював транзакції з незареєстрованими закордонними криптовалютними платформами, що ще більше порушує місцеве законодавство.
Потенційні санкції
Потенційні санкції включають шестимісячне призупинення реєстрації нових клієнтів, хоча існуючі користувачі все ще зможуть здійснювати торгівлю. Засідання ПФР заплановано на 21 січня для остаточного ухвалення рішення, а до цього часу Upbit має відреагувати на звинувачення.
Ці дії регулятора відбуваються в критичний момент для Upbit, оскільки продовження його ліцензії на ведення бізнесу перебуває на стадії розгляду з моменту закінчення терміну її дії в жовтні 2024 року. Призупинення або інші суворі санкції можуть вплинути на діяльність біржі та її конкурентну позицію на криптовалютному ринку Південної Кореї.
Вплив на галузь та регуляторний фокус
Домінування Upbit на місцевому криптовалютному ринку робить цю справу важливою для всієї індустрії. Експерти вважають, що результат може створити прецедент того, як регулятори забезпечують дотримання вимог AML у криптосекторі Південної Кореї, що швидко зростає.
Дії ПФР підкреслюють зростаючу увагу країни до надійних заходів з дотримання законодавства для боротьби з відмиванням грошей та іншими незаконними діями у сфері цифрових активів.
У 2024 році Upbit оголосила, що її дочірня компанія Upbit Singapore отримала ліцензію основної платіжної установи (MPI) від Валютного управління Сінгапуру (MAS). Ця ліцензія дозволяє біржі пропонувати повний спектр фінансових послуг, заснованих на передових рішеннях у сфері цифрових активів, інституційним та роздрібним клієнтам у Сінгапурі.
