Kucoin оштрафували на $300 млн у зв'язку з визнанням провини за ведення неліцензійного криптобізнесу
Kucoin оштрафували на $300 млн у зв'язку з визнанням провини за ведення неліцензійного криптобізнесу
У знаковій справі, що підкреслює поточні проблеми в регулюванні криптовалютної індустрії, криптовалютна біржа KuCoin, що базується на Сейшельських островах, визнала себе винною у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і погодилася сплатити майже 300 мільйонів доларів США у вигляді штрафів і неустойок. Рішення було прийнято після попередніх цивільних позовів нью-йоркських регуляторів у грудні 2023 року.
В рамках угоди про визнання вини перед окружним суддею США Ендрю Картером на Манхеттені, KuCoin було оштрафовано на суму близько 113 мільйонів доларів і присуджено до конфіскації 184,5 мільйона доларів. Звинувачення ґрунтувалися на твердженнях, що KuCoin разом зі своїми засновниками Чун Ганом і Ке Тангом працювали без належного ліцензування і не дотримувалися необхідних протоколів боротьби з відмиванням грошей (AML). Обидва засновники підписали угоди про відстрочку судового переслідування, кожен з яких погодився втратити 2,7 мільйона доларів, повідомляє Bloomberg.
Це не перший юридичний виклик, з яким зіткнулася KuCoin. Наприкінці 2023 року біржа погодилася виплатити 22 мільйони доларів для врегулювання претензій з Генеральною прокуратурою штату Нью-Йорк, яка звинуватила її в незаконній діяльності в якості брокера-дилера цінних паперів і товарів. В рамках цієї угоди KuCoin також припинила свою діяльність в Нью-Йорку.
Ширші наслідки для криптоіндустрії
Справа KuCoin слідує за аналогічним правовим результатом для BitMEX, ще однієї криптовалютної біржі, що базується на Сейшельських островах. Раніше цього місяця BitMEX була оштрафована на 100 мільйонів доларів за порушення американського законодавства про боротьбу з відмиванням грошей, в тому числі за те, що не перевірила особи клієнтів відповідно до Закону про банківську таємницю.
Ці випадки знаменують собою кінець більш широкої боротьби з криптовалютними біржами з боку Міністерства юстиції США за часів адміністрації Байдена. Нова адміністрація президента Дональда Трампа сигналізувала про потенційне послаблення регуляторного контролю, пообіцявши створити більш сприятливе для криптовалют середовище.
Хоча врегулювання справи KuCoin вирішує значні юридичні проблеми, воно також підкреслює необхідність для криптовалютних бірж посилити заходи з дотримання законодавства. Індустрія буде уважно стежити за тим, як політика адміністрації Трампа формує регуляторний ландшафт і впливає на майбутні правозастосовні дії.
Читайте також: Нова платіжна мережа на Ton має на меті масштабування блокчейн-утиліти
