Інсайдерські криптовалютні ігри: Як один трейдер заробив мільйони на заяві Трампа

Нещодавній інцидент у світі криптовалют вкотре привернув увагу до проблеми інсайдерської торгівлі. Анонімному трейдеру вдалося заробити $6,8 млн завдяки вчасним інвестиціям, які збіглися в часі із заявою президента США Дональда Трампа про створення національного крипторезерву. Ця подія викликала підозри у використанні конфіденційної інформації для отримання фінансової вигоди.

У неділю ввечері, через соціальну платформу Truth Social, президент Трамп оголосив про плани створення національного крипторезерву, який включатиме не лише біткоїн, але й основні альткоїни, такі як Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) та Cardano (ADA). Ця новина викликала миттєвий сплеск вартості цих криптовалют. Однак особливу увагу привернула активність анонімного трейдера, який всього за кілька годин до офіційної заяви розмістив великі довгі позиції з 50-кратним кредитним плечем на децентралізованій платформі Hyperliquid.

За даними Cointelegraph, 1 березня трейдер перевів на Hyperliquid $5,9 млн в USDC. Потім, 2 березня о 14:49 UTC, всього за 35 хвилин до заяви президента, він відкрив довгі позиції по Ethereum. Використавши приблизно 4 мільйони доларів, трейдер створив позиції на суму 200 мільйонів доларів з високим кредитним плечем. Через шістнадцять хвилин після заяви Трампа він почав закривати ці позиції з гаманця Ethereum за адресою "0xe4d...02c62", забезпечивши собі значний прибуток.

Ці дії, зрозуміло, викликали занепокоєння щодо інсайдерської торгівлі. Використання високого кредитного плеча робить такі операції надзвичайно ризикованими; навіть незначне падіння ціни могло б повністю ліквідувати позиції, що призвело б до повної втрати початкового капіталу. Карл Рунефельт, засновник The Moon Show, зауважив:

"Ці $200 мільйонів на біткоїні та Ethereum перед оголошенням про стратегічний крипторезерв можуть бути найбільшою інсайдерською угодою, яку я коли-небудь бачив".

Loading...

Це не перший випадок інсайдерської торгівлі в криптовалютній індустрії. Раніше вже були зафіксовані випадки використання конфіденційної інформації для отримання прибутку.

Наприклад, у 2022 році колишнього продукт-менеджера Coinbase Ішана Вахі звинуватили в тому, що він злив інформацію про майбутні лістинги токенів своєму братові Ніхілу Вахі та другу Саміру Рамані. Використовуючи цю інсайдерську інформацію, вони провели операції з щонайменше 25 різними криптовалютами, заробивши приблизно 1,5 мільйона доларів незаконного прибутку.

У січні 2023 року Ніхіл Вахі був засуджений до 10 місяців ув'язнення за участь у цій схемі.

Думки лідерів індустрії про заяву Трампа щодо крипторезерву

Оголошення президента Трампа про створення національного крипторезерву, до якого увійшли не лише біткоїн, але й Ethereum, XRP, Solana та Cardano, викликало широку дискусію в криптоспільноті. Багато лідерів індустрії висловили свою думку щодо цієї ініціативи.

Браян Армстронг, генеральний директор Coinbase, вважає, що стратегічний криптовалютний резерв США повинен складатися виключно з біткоїна. Він зазначив, що біткойн є найбільш простим і логічним вибором в якості наступника золота. У разі необхідності диверсифікації Армстронг запропонував використовувати індекс криптоактивів, зважений на ринкову капіталізацію, для забезпечення об'єктивності.

Loading...

Відомий інвестор Фред Крюгер підтримує підхід, заснований на ринковій капіталізації для структурування криптовалютного резерву. Він запропонував наступний розподіл, без урахування іноземних активів і стейблкоінів:

- Біткоїн - 75%

- Ethereum - 12,4%

- XRP - 5,7

- Solana - 3,1%

- Dogecoin - 1,4

- Cardano - 1,0%.

Менші частки отримали Litecoin, Avalanche, Polkadot і Cosmos.

Тим часом Джефф Парк, голова Alpha Strategies в Bitwise, висловив розчарування з приводу включення альткоїнів до крипторезерву. Він вважає, що додавання активів з невизначеною значущістю може викликати підозри в інсайдерській торгівлі серед американської влади.

Loading...

Артур Хейз, колишній генеральний директор BitMEX, заявив, що плани і обіцянки Трампа створити національний крипторезерв США - порожня риторика. Він підкреслив, що без схвалення Конгресу на запозичення коштів або підвищення цін на золото уряду не вистачатиме ресурсів для купівлі біткоїна та інших криптовалют.

Таким чином, думки лідерів криптоіндустрії щодо ініціативи Трампа розділилися. Одні підтримують ідею створення криптовалютного резерву, але пропонують зосередитися виключно на біткоїні або враховувати ринкову капіталізацію при виборі активів. Інші ставлять під сумнів доцільність включення певних альткоїнів і попереджають про потенційні підозри в інсайдерській торгівлі.

Необхідність прозорості на крипторинках

На завершення, інцидент з анонімним трейдером, який заробив мільйони на заяві Трампа, ще раз підкреслює проблему інсайдерської торгівлі в криптовалютній індустрії. Схоже, що хтось заздалегідь знав про плани адміністрації оголосити про створення національного крипторезерву.

Трамп натякав на таку можливість ще кілька місяців тому, але точний час оголошення залишався невідомим. Однак своєчасне відкриття великих позицій викликає серйозні підозри.

Спільні зусилля регуляторів, бірж і спільноти необхідні для створення прозорого і справедливого середовища, де всі учасники будуть захищені від шахрайства і маніпуляцій. Повністю ліквідувати інсайдерську торгівлю навряд чи вдасться, але зробити ринок більш чесним - цілком досяжна мета.