В Україні запровадять постійний фінансовий моніторинг
В Україні фінансовий моніторинг стане інструментом протидії нелегальним платежам
Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що фінансовий моніторинг в Україні стане постійним процесом, а не тимчасовим заходом.
Він наголосив, що це не є репресивним інструментом для боротьби з окремими зловживаннями, а необхідною частиною цивілізованої фінансової системи, яку має підтримувати кожна країна, якщо хоче бути частиною європейської спільноти, повідомляють Українські Новини.
Злам суспільного договору
Гетманцев підкреслив, що його метою є злам суспільного договору, який толерував ухилення від оподаткування та корупцію. Одним з етапів цього зламу є впровадження фінансового моніторингу, зокрема щодо карткових переказів.
Він зазначив, що це є нормальним явищем, яке практикують країни Європи, що вже давно реалізують фінансовий моніторинг для запобігання злочинам, пов'язаним з безготівковими платежами.
Завдання фінансового моніторингу
Фінансовий моніторинг передбачає постійну роботу з упередження зловживань, зокрема в контексті боротьби з наркоторгівлею, нелегальними торгівельними схемами та навіть тероризмом. Гетманцев нагадав, що країна знаходиться в стані війни, і тому такі заходи є необхідними для національної безпеки.
Депутат також зазначив, що запровадження обмежень і фінансового моніторингу залежатиме від банків, які мають право самостійно встановлювати ці обмеження. Він висловив подяку комерційним банкам за їх відповідальну позицію щодо протидії нелегальним фінансовим операціям та злочинам, що підтримують стабільність фінансової системи України.
Фінансовий моніторинг стане важливою частиною розвитку української економіки та буде впроваджений як стандарт для боротьби з фінансовими злочинами та забезпечення стабільності в умовах війни.
Крім того, з 1 лютого 2025 року українські банки почали застосовувати нові обмеження на грошові перекази, що здійснюються як з картки на картку, так і за реквізитами IBAN у національній та іноземній валютах.
