Bank Group Kash Investment — шахрайство чи надійний сервіс?

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.
Що відомо про Bank Group Kash Investment на даний момент?
Особисті кредити, бізнес-кредити, кредити на нерухомість, автомобільні кредити та інші кредитні послуги. Assurance Banque Épargne Info Service (ABEIS): Цей французький регуляторний орган вніс Банківську групу "Кеш Інвестмент" до свого чорного списку, вказавши, що організація не має права надавати фінансові послуги у Франції. Це включення слугує серйозним попередженням для потенційних клієнтів про ризики, пов'язані з цією компанією.
Назва компанії | Bank Group Kash Investment |
---|---|
Дата заснування | 2001 |
Адреса реєстрації | Rue de blenod 54700 maidieres |
Спеціалізація | Особисті кредити, бізнес-кредити, кредити на нерухомість, автомобільні кредити та інші кредитні послуги. |
Регуляція | ⚠️ Скам |
Контакти |
contact@ban-group-kash.com
34 699 27 11 22
|
Порада експерта TU: «Я не рекомендую Bank Group Kash Investment»
Я тривалий час працюю на ринку фінансових послуг і вважаю себе експертом у сфері безпечного інвестування. Можу відзначити, що Bank Group Kash Investment демонструє наступні характеристики:
- Bank Group Kash Investment не регулюється регулятором 1-го рівня.
- Bank Group Kash Investment не регулюється регулятором 2-го рівня.
- Bank Group Kash Investment не регулюється регулятором 3-го рівня.
- Компанія або зареєстрована в офшорі, або її реєстраційний номер неможливо підтвердити через офіційні онлайн-бази даних.
- Інформація про керівництво Bank Group Kash Investment або відсутня, або є недостовірною.
Я рекомендую повністю ігнорувати будь-які згадки про такі компанії та утримуватися від ведення бізнесу з ними та їхніми афілійованими особами. Якщо ви вже стали клієнтом такої компанії, негайно вивчіть всі варіанти повернення коштів, аж до звернення зі скаргою до органів фінансового нагляду та суду.
Я рекомендую обирати тільки надійних і перевірених партнерів для торгівлі на фінансових ринках. Для цього ви можете скористатися нашим інструментом "Знайти мого брокера ".
Які джерела використано для оцінки безпеки Bank Group Kash Investment?
Для аналізу та оцінки надійності сайту Bank Group Kash Investment була використана наступна інформація:
- Реєстраційні дані та інформація про ліцензії брокерів, фінансових компаній та їхніх дочірніх компаній публікуються на їхніх офіційних веб-сайтах.
- Інформація з реєстрів регуляторів, включаючи попередження, коментарі та публікації регуляторів.
- Дані з аналітичних порталів, включаючи відгуки, скарги та претензії, подані трейдерами.
Останнє оновлення бази даних: Липень 04, 2025.
Уникайте Bank Group Kash Investment — компанія працює без жодного регулювання
Будьте обережні та не беріть участі в нових проєктах без ретельного аналізу. Якщо вам хтось гарантує прибуток — велика ймовірність, що це шахрайство. Не поспішайте погоджуватись — розберіться, у чому вигода і хто її вам пропонує. Якщо натрапили на цікаві платні інструменти — не поспішайте, спершу вивчіть безкоштовні альтернативи. Перш ніж відкривати рахунок у брокера, перевірте наявність ліцензії, ознайомтеся з відгуками та протестуйте виведення коштів на невелику суму.
США |
|
---|---|
Швейцарія |
![]() |
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ |
|
Австралія |
|
Ірландія |
![]() |
Японія |
![]() |
Сінгапур |
|
Нова Зеландія |
|
Канада |
|
Гонконг |
![]() |
Чому ви повинні довіряти цим регуляторам?
Вони мають суворі вимоги до отримання ліцензії, включаючи мінімальний капітал у розмірі $125,000, обов'язкову наявність фізичного офісу, участь у компенсаційному фонді та дотримання правил фінансової дисципліни, таких як KYC. Регулятори також забезпечують суворий контроль за сегрегацією клієнтських рахунків, проводять щорічний аудит фінансової звітності брокерів і стежать за операційною прозорістю.
Bank Group Kash Investment не регулюється регулятором 1-го рівня.
Кіпр |
|
---|---|
Південна Африка |
|
Китай |
![]() |
Індія |
![]() |
Ізраїль |
|
Таїланд |
![]() |
Об'єднані Арабські Емірати |
![]() |
Чому ці юрисдикції менш надійні?
Мають м'які умови реєстрації, мінімальний нагляд за рухом коштів на рахунках і не вимагають повної верифікації клієнтів. Періодично проводяться поверхневі перевірки діяльності ліцензіатів.
Bank Group Kash Investment не регулюється регулятором 2-го рівня
Беліз |
![]() |
---|---|
Британські Віргінські острови |
![]() |
Маврикій |
![]() |
Вануату |
![]() |
Багамські острови |
![]() |
Бермудські острови |
![]() |
Кайманові острови |
![]() |
Які фактори роблять ці регулятори менш безпечними?
Ліцензії, що видаються цими регуляторами, є насамперед формальністю, спрямованою на залучення фінансових потоків у їхню юрисдикцію, що призводить до мінімальних вимог до розкриття інформації та контролю.
Bank Group Kash Investment не регулюється регулятором 3-го рівня.
Чому ми маємо досвід для оцінки надійності сайту Bank Group Kash Investment?
За роки роботи з аналізом фінансових компаній Traders Union накопичив значну базу знань. Наші аналітики знають, як відрізнити шахраїв від надійних компаній. Щомісяця ми публікуємо важливі інсайти на цю тему.
Висновок Не поспішайте довіряти всьому, що ви читаєте. Уникайте поспішних рішень. Намагайтеся бути скептичними. Не переходьте за невідомими посиланнями, особливо тими, що надходять через месенджери або електронну пошту.
Цей інструмент допоможе вам обрати легального брокера у вашій країні
Ми перевірили понад 3800 різних фінансових компаній, що працюють по всьому світу, щоб надати вам надійну та актуальну інформацію про ліцензованих брокерів.
Переваги роботи з ліцензованими брокерами:
Юридичний захист: Захищає ваші інвестиції.
Надійність: Забезпечує чесність і прозорість.
Мінімізація ризиків: Зменшує ризик шахрайства.
Фінансова стабільність: Перевірені брокери.
Ми постійно моніторимо інтернет на предмет появи нових шахрайських схем обману трейдерів. Ми збираємо дані про шахрайських брокерів вже більше 10 років і думаємо, що знаємо кожну нечесну компанію на ринку. Нижче ми зібрали для вас інформацію про шахраїв зі списку SCAM Brokers.
Будьте обережні і співпрацюйте тільки з перевіреними брокерськими компаніями.
Якщо ви виявили будь-які неточності на цій сторінці або володієте додатковою інформацією про цього брокера, просимо вас повідомити нам про це.
Команда, яка працювала над статтею
Олег Ткаченко – економіст-аналітик, ризик-менеджер із 14-річним практичним досвідом роботи в системних банках, інвестиційних компаніях, аналітичних платформах. З 2018 року працює у команді аналітиків порталу Traders Union. Основна спеціалізація – аналіз та прогнозування цінових тенденцій на валютних, фондових, товарно-сировинних, криптовалютних ринках; розробка торгових стратегій, індивідуальних систем ризик-менеджменту. Додаткові напрями: аналіз ринків нестандартного інвестування; вивчення психології трейдингу.
Також Олег став членом Національної спілки журналістів України (членський квиток №4575, міжнародне посвідчення UKR4494).