Ukraina yashirin kripto ayirboshlash tarmog‘ini fosh qildi va 15M dollardan ortiqni musodara etdi

Traders Union
Barcha Yangiliklar
Kriptovalyutalar
Ukraina kripto ayirboshlash tarmog‘ini fosh etdi

Barcha yangiliklar

Asosiy yangiliklar

Tahririyat tanlovi

Aksiyalar

Kriptovalyutalar

Iqtisodiyot

Valyutalar

Xomashyolar

Biznes va boylik

Bozor ovozlari

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukraina yashirin kripto ayirboshlash tarmog‘ini fosh qildi va 15M dollardan ortiqni musodara etdi — Ukraina yashirin kripto ayirboshlash tarmog‘idan 15M dollarni musodara qildi

Ukraina Bosh prokuraturasi va Iqtisodiy xavfsizlik byurosi (BES) naqd pul hamda raqamli aktivlar bilan bog‘liq operatsiyalarni amalga oshirish uchun foydalanilgan yashirin moliyaviy tarmoqni fosh etdi. 30 dan ortiq tintuv davomida huquqni muhofaza qilish xodimlari qiymati 630M grivnadan (taxminan 15,2M dollar) ortiq bo‘lgan turli valyutalardagi naqd pullarni musodara qildi.

Ushbu maqola asl nusxadan tarjima qilingan. Muxbirimiz tomonidan tayyorlangan asl nusxasini o'qing bu yerda.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, tarmoq butun Ukraina bo‘ylab faoliyat yuritgan va soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish uchun ishlatilgan. Uning ishtirokchilari mamlakat ichida va xorijga ham pul o‘tkazib, bunday operatsiyalarni «qayta joylashtirish» deb atagan.

Moliyaviy operatsiyalar zarur ruxsatnomalarsiz amalga oshirilgan, olingan daromadlar esa buxgalteriya yoki soliq hisobotlarida qayd etilmagan. Tarmoq taniqli brend nomidan foydalangan holda litsenziyasiz valyuta ayirboshlash shoxobchalari orqali ishlagan.

Ukrainaning 16 hududida tintuvlar o‘tkazildi

Tergovchilarga ko‘ra, tarmoq ishtirokchilari tartibga solish talablarini buzgan holda naqd pulni raqamli aktivlar ga aylantirish uchun ham ayirboshlash shoxobchalaridan foydalangan. Huquqni muhofaza qilish xodimlari mamlakatning 16 hududida 30 dan ortiq tintuv o‘tkazdi.

Natijada rasmiylar Rossiya rubllari ham jumlasidan bo‘lgan turli valyutalarda 15,2M dollardan ortiq mablag‘ni musodara qildi. Tintuvlar davomida tarmoq ishtirokchilari mablag‘larning qonuniy kelib chiqishi va tegishli tarzda hisobga olinganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim eta olmadi.

Huquqni muhofaza qilish xodimlari, shuningdek, kompyuter uskunalari, mobil telefonlar va norasmiy qaydlarni ham musodara qildi. Tergovchilar ushbu materiallardan tarmoq tuzilmasini aniqlash, uning ishtirokchilarini belgilash va amalga oshirgan moliyaviy operatsiyalarini kuzatish uchun foydalanishni kutmoqda.

Sudgacha bo‘lgan tergov davom etmoqda. Bosh prokuratura aloqador shaxslar sud tomonidan aybi isbotlanmaguncha aybsiz deb hisoblanishini ta’kidladi.

Ukraina rasmiylari boshqa kripto sxemalarni ham tergov qilmoqda

So‘nggi operatsiya Ukraina huquqni muhofaza qilish organlarining raqamli aktivlardan yashirin moliyaviy sxemalarda foydalanish bo‘yicha navbatdagi yirik tergovidir.

Sentyabr oyida Ukraina Milliy politsiyasi va Xavfsizlik xizmati tergovchilar fikricha 20 dan ortiq mamlakatdagi foydalanuvchilardan kriptovalyutani o‘g‘irlash uchun ishlatilgan soxta investitsiya platformalari tarmog‘i ni fosh etdi.

Tarmoq eng yuqori nuqtasida oyiga 1M dollar aylanmaga ega bo‘lgan. Potensial jabrlanuvchilar soxta investitsiya platformalariga yo‘naltirilgan, shundan so‘ng ularning mablag‘lari kriptovalyutaga aylantirilgan.

Avvalroq, iyul oyida Ukraina huquqni muhofaza qilish organlari taxminan 10M dollarlik firibgarlik sxemasi bo‘yicha tergov doirasida kripto ayirboshlash shoxobchalari tarmog‘i ni fosh etgani haqida xabar bergan edik. Tergovchilar tarmoqni noqonuniy raqamli aktivlar operatsiyalari bilan bog‘lagan.

Ushbu material uchinchi tomon fikrlarini o'z ichiga olishi mumkin, ushbu veb-sahifadagi ma'lumotlar va ma'lumotlarning hech biri bizning Ogohlantirish bo'yicha investitsiya maslahati hisoblanmaydi. Biz qat'iy Tahririy yaxlitlikka rioya qilsak-da, ushbu postda hamkorlarimizning mahsulotlariga havolalar bo'lishi mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?