Isroilda 5M dollarlik kripto orqali pul yuvish sxemasi bo‘yicha besh gumonlanuvchi qo‘lga olindi

Traders Union
Barcha Yangiliklar
Kriptovalyutalar
Isroilda gumonlanuvchilar qo‘lga olindi

Barcha yangiliklar

Asosiy yangiliklar

Tahririyat tanlovi

Aksiyalar

Kriptovalyutalar

Iqtisodiyot

Valyutalar

Xomashyolar

Biznes va boylik

Bozor ovozlari

Pavlo Kot

20 soat oldin

Isroilda 5M dollarlik kripto orqali pul yuvish sxemasi bo‘yicha besh gumonlanuvchi qo‘lga olindi — Isroilda 5 million dollarlik kripto orqali pul yuvish ishi bo‘yicha besh kishi qo‘lga olindi

Isroil politsiyasi WhatsApp guruhida kelishilgan kriptovalyuta operatsiyalari orqali taxminan 5 million dollarni yuvishda gumon qilingan besh kishini qo‘lga oldi. Tergovchilarga ko‘ra, gumonlanuvchilar bank hisobvaraqlariga kiritilgan mablag‘larning kelib chiqishini yashirish uchun soxta qarz shartnomalaridan foydalangan.

Ushbu maqola asl nusxadan tarjima qilingan. Muxbirimiz tomonidan tayyorlangan asl nusxasini o'qing bu yerda.

The Jerusalem Post xabariga ko‘ra, tergovni Lahav 433 politsiya bo‘linmasi tarkibidagi Milliy iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo‘limi olib bormoqda. Shubhali operatsiyalarning umumiy qiymati 16 million shekelga baholanmoqda.

Tergovchilarning fikricha, gumonlanuvchilar zarur litsenziyasiz kriptovalyuta savdosi xizmatlarini ko‘rsatgan va operatsiyalari haqida Isroil soliq organlariga hisobot bermagan.

Kriptovalyuta orqali pul yuvish sxemasi qanday ishlagan

Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchilar raqamli aktivlar bilan operatsiyalarni WhatsApp guruhi orqali kelishgan. Tushumlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri bank hisobvaraqlariga o‘tkazilgan, mablag‘larning kelib chiqishi esa soxta qarz shartnomalari yordamida yashirilgan.

Bu hujjatlar gumonlanuvchilarga kriptovalyuta operatsiyalaridan tushgan mablag‘larni moliyaviy faoliyat daromadi emas, balki qarz qaytarimi sifatida ko‘rsatish imkonini bergan.

Gumonlanuvchilarning uylarida o‘tkazilgan tintuvlar chog‘ida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari kriptovalyuta hamyonlari, kompyuterlar va o‘n minglab shekel naqd pulni musodara qildi.

Besh gumonlanuvchining barchasi pul yuvish, firibgarlik va litsenziyasiz moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishda gumon qilinib so‘roq qilindi.

Isroil noqonuniy kriptovalyuta operatsiyalari bo‘yicha tergovlarni kuchaytirmoqda

So‘nggi holat deklaratsiya qilinmagan kriptovalyuta daromadlari bo‘yicha olib borilgan qator tergovlardan keyin yuz berdi.

6-oktyabr kuni Isroil soliq boshqarmasi yana ikki kishining qo‘lga olingani haqida xabar berdi. Tergovlardan biri qiymati o‘n millionlab dollar bo‘lgan raqamli aktivlar operatsiyalariga taalluqli.

Ikkinchi holatda, Ashdod shahrida yashovchi shaxs 2019–2021-yillarda amalga oshirilgan kriptovalyuta operatsiyalaridan olgan taxminan 13 million dollar daromadini yashirganlikda gumon qilindi.

Isroil davlat nazoratchisi avvalroq bunday operatsiyalarni deklaratsiya qilish bilan bog‘liq muammolarni aniqlagan edi. 2024-yil noyabridagi auditga ko‘ra, 2018–2022-yillarda har yili o‘rtacha 500 kishi kriptovalyuta faoliyati haqida hisobot bergan, holbuki buni deklaratsiya qilishi mumkin bo‘lganlar soni kamida 200 000 nafar deb baholangan.

Yevropaning boshqa mamlakatlaridagi huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ham kriptovalyuta bilan bog‘liq yirik jinoyatlarni tergov qilmoqda. Oktabr oyida Gretsiya politsiyasi tashkilotchilari qariyb 10 000 investordan taxminan 8 million dollar jalb qilgan ehtimoliy Ponzi sxemasini fosh etdi.

Ish bo‘yicha ikki harbiy xizmatchi ham kirgan to‘qqiz kishi gumonlanuvchi sifatida ko‘rsatildi. Tergov davomida Gretsiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari jami 17 kishini qo‘lga oldi.

Avvalroq, Ukrainadan bo‘lgan sakkiz nafar fuqaro Polshada 90 million dollarlik kriptovalyuta orqali pul yuvish sxemasiga aloqadorlikda gumon qilinib qo‘lga olingani haqida xabar bergan edik.

Ushbu material uchinchi tomon fikrlarini o'z ichiga olishi mumkin, ushbu veb-sahifadagi ma'lumotlar va ma'lumotlarning hech biri bizning Ogohlantirish bo'yicha investitsiya maslahati hisoblanmaydi. Biz qat'iy Tahririy yaxlitlikka rioya qilsak-da, ushbu postda hamkorlarimizning mahsulotlariga havolalar bo'lishi mumkin.

Maqola sizga yoqdimi?