Ba Lan bắt 8 người Ukraine trong vụ rửa tiền crypto 90M USD

Traders Union
Tất cả Tin tức
Tiền điện tử
Ba Lan bắt giữ 8 người Ukraine

Tất cả tin tức

Tin nổi bật

Lựa chọn của Ban Biên tập

Cổ phiếu

Tiền điện tử

Kinh tế

Tiền tệ

Hàng hóa

Kinh doanh & Thịnh vượng

Tiếng nói của thị trường

Ba Lan bắt 8 người Ukraine trong vụ rửa tiền crypto 90M USD — Ba Lan bắt 8 người Ukraine trong vụ crypto 90M USD

Cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan đã bắt giữ 9 thành viên của một nhóm tội phạm quốc tế bị nghi ngờ rửa hơn 337 triệu zloty (khoảng 90 triệu USD). Theo các điều tra viên, số tiền này có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền mã hóa và các nền tảng giao dịch.

Bài viết này đã được dịch từ bản gốc. Đọc phiên bản gốc của phóng viên chúng tôi tại đây.

Cục Trung ương Phòng chống Tội phạm Mạng Ba Lan (CBZC) đã công bố kết quả chiến dịch trong một thông cáo báo chí ngày 19 tháng 10 năm 2026. Lực lượng Biên phòng và Cơ quan An ninh Nội địa (ABW) cũng tham gia điều tra.

Những người bị bắt gồm 8 công dân Ukraine — 5 nam và 3 nữ — cùng 1 phụ nữ Belarus. Các điều tra viên cho rằng một người đàn ông Ukraine 34 tuổi là kẻ cầm đầu nhóm.

Nghi phạm sử dụng các điểm đổi tiền và giao dịch mua vàng giả mạo

Theo các điều tra viên, các nghi phạm bị cáo buộc đã rửa tiền thu được từ lừa đảo trên nền tảng đầu tư và các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa.

Kẻ bị cho là chủ mưu đã điều phối việc thu gom tiền mặt và vận chuyển sau đó cả trong lãnh thổ Ba Lan lẫn ra nước ngoài. Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, các thành viên nhóm sử dụng các điểm đổi tiền và giao dịch mua vàng giả mạo.

Tổng giá trị các giao dịch liên quan đến hoạt động phạm tội bị nghi ngờ đã vượt 337 triệu zloty. Tuy nhiên, nhà chức trách không nêu rõ bao nhiêu trong số đó trực tiếp đến từ các giao dịch tiền mã hóa.

Các vụ bắt giữ diễn ra tại Łódź, Warsaw và tỉnh Lesser Poland. Lực lượng thực thi pháp luật đã khám xét nhà ở, văn phòng và các địa điểm đổi tiền.

Trong chiến dịch, nhà chức trách đã tịch thu tiền mặt và vàng trị giá hơn 1 triệu zloty. Các điều tra viên cũng thu giữ điện thoại di động, máy tính và thiết bị lưu trữ điện tử để giám định pháp y.

Tòa án ra lệnh tạm giam 6 nghi phạm trong 3 tháng và 1 người khác trong 2 tháng. Hai người còn lại được tại ngoại với điều kiện nộp tiền bảo lãnh, chịu sự giám sát của cảnh sát và bị hạn chế đi lại. Các nghi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù.

Ba Lan tiếp tục điều tra tội phạm liên quan đến tiền mã hóa

Cuộc điều tra được tiến hành dưới sự giám sát của Văn phòng Công tố Khu vực Łódź, với sự phối hợp của đơn vị thuộc Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan phụ trách tội phạm mạng.

Cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục xem xét các giao dịch tài chính của nhóm và các thiết bị điện tử bị tịch thu. Toàn bộ quy mô của kế hoạch bị cáo buộc và vai trò của từng người tham gia vẫn chưa được công bố.

Trước đó, các công tố viên Ba Lan đã truy tố cựu cảnh sát Artur K. trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa Zondacrypto. Đồng thời, lực lượng thực thi pháp luật đã khám xét một kho dầu, nơi người sáng lập nền tảng Sylwester Suszek được nhìn thấy lần cuối vào tháng 3 năm 2022.

Các tình tiết xoay quanh sự mất tích của doanh nhân này vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, chưa xác lập được mối liên hệ nào giữa vụ Zondacrypto và nhóm bị nghi rửa 337 triệu zloty.

Trước đó, chúng tôi đưa tin nhà chức trách Ba Lan đã bắt giữ chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia vì nghi nhận hối lộ liên quan đến Zondacrypto. Cuộc điều tra xoay quanh cáo buộc tham nhũng trong các giao dịch với nền tảng tiền mã hóa này.

Tài liệu này có thể chứa ý kiến của bên thứ ba, không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập, bài viết này có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi.

Bạn có thích bài viết không?