Tổng chưởng lý New York đòi 1,37B USD từ các nhà sáng lập NovaTech trong vụ Ponzi tiền mã hóa bị cáo buộc

Tất cả tin tức

Tin nổi bật

Lựa chọn của Ban Biên tập

Cổ phiếu

Tiền điện tử

Kinh tế

Tiền tệ

Hàng hóa

Kinh doanh & Thịnh vượng

Tiếng nói của thị trường

Ezequiel Gomes

23.10.2026

Tổng chưởng lý New York đòi 1,37B USD từ các nhà sáng lập NovaTech trong vụ Ponzi tiền mã hóa bị cáo buộc — New York đòi 1,37B USD từ NovaTech

Tổng chưởng lý New York Letitia James đang yêu cầu Cynthia và Eddy Petion, các nhà sáng lập nền tảng tiền mã hóa NovaTech, hoàn trả khoảng 1,37 tỷ USD. Công tố viên cáo buộc cặp đôi này điều hành mô hình Ponzi, huy động hơn 1 tỷ USD từ các nhà đầu tư dưới vỏ bọc giao dịch tài sản số.

Bài viết này đã được dịch từ bản gốc. Đọc phiên bản gốc của phóng viên chúng tôi tại đây.

Ngày 22 tháng 10 năm 2026, văn phòng tổng chưởng lý cũng thông báo các thỏa thuận dàn xếp với bốn người quảng bá mô hình này. Họ đồng ý trả gần 6 triệu USD để bồi thường cho các nạn nhân.

Cuộc điều tra bao gồm hoạt động của NovaTech và dự án trước đó là AWS Mining. Hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 11.000 cư dân New York.

NovaTech huy động hơn 1 tỷ USD như thế nào

Petion thành lập NovaTech vào tháng 8 năm 2019 sau khi AWS Mining sụp đổ. Dự án trước đó hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng 15–20% từ hoạt động khai thác tiền mã hóa nhưng đã ngừng hoạt động vào năm 2019.

NovaTech đưa ra các gói đầu tư hứa hẹn lợi nhuận hàng tuần 2–4% từ giao dịch tiền mã hóa và ngoại hối. Khách hàng còn được thông báo rằng công ty có các giấy phép cần thiết tại Mỹ và cho phép rút tiền bất cứ lúc nào.

Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2023, các nhà đầu tư đã chuyển lượng tiền mã hóa trị giá 1,16 tỷ USD vào một ví do nền tảng kiểm soát.

Trong số đó, chỉ 26 triệu USD được chuyển đến nền tảng giao dịch B2Broker. Các giao dịch này gây ra khoản lỗ 18,2 triệu USD thay vì tạo ra lợi nhuận như đã hứa.

Ít nhất 134,5 triệu USD được chuyển đến các ví do những người sáng lập dự án kiểm soát. Các nhà điều tra cáo buộc tiền trả cho nhà đầu tư và hoa hồng giới thiệu chủ yếu được lấy từ tiền gửi của người tham gia mới.

Tháng 5 năm 2023, NovaTech đình chỉ việc rút tiền, khiến hàng chục nghìn người dùng không thể tiếp cận khoản đầu tư của mình.

Các nhà sáng lập bỏ trốn, người quảng bá đồng ý bồi thường

Tháng 8 năm 2025, tòa án ra phán quyết mặc định bất lợi cho Petion sau khi họ không phản hồi đơn kiện của tổng chưởng lý. Theo giới chức, cặp đôi này đã rời khỏi đất nước.

Công tố viên hiện yêu cầu thu hồi 1,135 tỷ USD, tương ứng với số tiền không được sử dụng cho giao dịch thực tế, cùng khoảng 232,5 triệu USD tiền lãi.

Bốn người quảng bá đồng ý trả từ 275.861 USD đến 2,9 triệu USD mỗi người. Họ cũng bị cấm vĩnh viễn hoạt động trong các ngành chứng khoán, hàng hóa và tiền mã hóa.

Trong khi đó, giới chức Hy Lạp gần đây phát hiện một mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 8 triệu USD bị cáo buộc có liên quan đến hai quân nhân. Theo cảnh sát, mô hình này thu hút khoảng 10.000 nhà đầu tư và 17 người đã bị bắt trong quá trình điều tra.

Chín người bị tình nghi tổ chức vụ lừa đảo. Các nhà điều tra đang xác minh cách thức huy động tiền và xác định vai trò của những người liên quan.

Trước đó, chúng tôi đưa tin cảnh sát Ý phát hiện một mạng lưới ngân hàng ngầm có liên quan đến các nhóm mafia và hoạt động chuyển tiền mã hóa. Theo các nhà điều tra, mạng lưới tội phạm này đã chuyển khoảng 68 triệu euro ra nước ngoài.

Tài liệu này có thể chứa ý kiến của bên thứ ba, không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập, bài viết này có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi.

Bạn có thích bài viết không?