Ấn Độ khám xét CoinDCX và Delta Exchange vì giao dịch crypto đáng ngờ

Traders Union
Tất cả Tin tức
Tiền điện tử
Giới chức Ấn Độ khám xét CoinDCX

Tất cả tin tức

Tin nổi bật

Lựa chọn của Ban Biên tập

Cổ phiếu

Tiền điện tử

Kinh tế

Tiền tệ

Hàng hóa

Kinh doanh & Thịnh vượng

Tiếng nói của thị trường

Pavlo Kot

Hôm qua

Ấn Độ khám xét CoinDCX và Delta Exchange vì giao dịch crypto đáng ngờ — Ấn Độ khám xét CoinDCX và Delta Exchange vì giao dịch crypto

Cục Thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã khám xét văn phòng của các sàn giao dịch tiền mã hóa CoinDCX và Delta Exchange trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc vi phạm luật ngoại hối. Theo cơ quan này, các công ty đã xử lý giao dịch trị giá hàng trăm triệu USD thông qua các nền tảng giao dịch ở nước ngoài, gồm Binance, Bybit và KuCoin.

Bài viết này đã được dịch từ bản gốc. Đọc phiên bản gốc của phóng viên chúng tôi tại đây.

Các cuộc khám xét diễn ra vào ngày 4 và 5 tháng 11 tại ba địa điểm ở Bengaluru có liên quan đến các đơn vị vận hành sàn là Neblio Technologies và Excelium Technologies. Tuyên bố của cơ quan này nêu khả năng có vi phạm Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA).

Xem bài đăng trên X Đang tải...

Dòng tweet đã bị tác giả xóa.

Nhưng chúng tôi đã lưu lại mọi thứ 🙂.

Các điều tra viên đang xem xét hoạt động của những nền tảng cung cấp quyền tiếp cận các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa và cổ phiếu token hóa của các công ty nước ngoài. ED cho rằng một số dịch vụ này được cung cấp khi chưa có giấy phép cần thiết.

CoinDCX bị nghi định tuyến giao dịch qua Binance và Bybit

Theo tài liệu điều tra, CoinDCX sử dụng stablecoin USDT để thực hiện lệnh của khách hàng trên các sàn giao dịch nước ngoài Binance, KuCoin, Bybit và Gate.io.

Người dùng nạp rupee Ấn Độ, sau đó nền tảng chuyển số tiền này thành USDT và mở các vị thế tương ứng ở nước ngoài. Giao dịch được thực hiện thông qua các tài khoản thuộc một công ty liên kết đăng ký tại Costa Rica, mà các điều tra viên mô tả là công ty bình phong.

Các API (giao diện lập trình ứng dụng) của sàn được sử dụng để truyền lệnh giao dịch. Cơ quan này cho rằng cách thức đó giúp nền tảng né tránh các quy định của Ấn Độ về luân chuyển vốn xuyên biên giới.

Hoạt động giao dịch cổ phiếu token hóa của Apple, Google và Tesla cũng bị chú ý. Theo các điều tra viên, khách hàng trên thực tế được cung cấp các công cụ phái sinh, với vị thế được mở trên nền tảng phi tập trung Hyperliquid.

ED cũng cáo buộc CoinDCX nắm giữ tiền mã hóa trong các tài khoản doanh nghiệp trên những sàn giao dịch nước ngoài và trả cho các sàn này phí lên tới hàng chục triệu USD bằng USDT.

Theo cơ quan này, một số giao dịch của Delta Exchange được thực hiện thông qua CoinDCX. Các điều tra viên cũng đang xem xét những khoản chuyển tiền trị giá hàng chục triệu USD đến các đơn vị ở nước ngoài thuộc tập đoàn.

Các sàn crypto bác bỏ cáo buộc, cam kết hợp tác điều tra

CoinDCX xác nhận ED đã đến làm việc và mô tả đây là đợt kiểm tra thường lệ. Công ty cho biết mình tuân thủ luật pháp Ấn Độ, bao gồm các yêu cầu của FEMA, quy trình xác minh danh tính khách hàng và quy định chống rửa tiền.

Delta Exchange cũng cho biết đang hợp tác với các điều tra viên. Sàn bác bỏ cáo buộc chuyển tài sản crypto xuyên biên giới, đồng thời nhấn mạnh nền tảng phục vụ người dùng Ấn Độ và thanh toán bằng rupee.

Cuối tháng 10, CoinDCX tạm thời hạn chế giao dịch futures sau một sự cố tại Binance ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thanh khoản bên ngoài. Các hạn chế áp dụng với việc mở vị thế rủi ro cao và không ảnh hưởng đến các giao dịch liên quan đến tiền của khách hàng.

Vào thời điểm đó, sàn nhấn mạnh rằng việc nạp và rút tiền không bị ảnh hưởng. Các biện pháp này nhằm giảm rủi ro giao dịch phái sinh cho đến khi điều kiện thanh khoản trở lại bình thường.

Trước đó, chúng tôi đưa tin Coinbase có trụ sở tại Mỹ đã được cơ quan quản lý cạnh tranh của Ấn Độ chấp thuận để tăng tỷ lệ sở hữu thiểu số tại công ty mẹ của CoinDCX. Coinbase đã đầu tư vào sàn giao dịch tiền mã hóa Ấn Độ này từ năm 2020.

Tài liệu này có thể chứa ý kiến của bên thứ ba, không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Tính toàn vẹn biên tập, bài viết này có thể chứa tham chiếu đến các sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi.

Bạn có thích bài viết không?