在伊朗国内激烈的抗议活动中，TRM Labs 的分析师发现，自 2023 年以来，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）通过规避国际制裁，利用在英国注册的加密货币交易所 Zedcex 和 Zedxion 转移了至少 10 亿美元。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
根据《华盛顿邮报》发表的 TRM Labs 最新分析报告，自 2023 年以来，伊朗革命卫队利用这两家在英国注册的加密货币交易所，绕过国际制裁，转移了大约 10 亿美元。
Zedcex 和 Zedxion 在 IRGC 控制的钱包、离岸中介和伊朗加密货币公司之间传输资金。2023 年至 2025 年期间，与 IRGC 相关的交易占交易所总交易量的 56%，其中绝大多数转账都是在Tron网络上以 USDT 进行的。
报告称，与伊斯兰革命卫队有关的活动增长迅速，从2023年的2400万美元上升到2024年的6.19亿美元和2025年的4.1亿美元。为了追踪交易所的运营情况，TRM 实验室进行了小额存取款，以发现其内部钱包基础设施。调查人员还追踪了与 187 个钱包地址相关联的资金，这些钱包地址此前已被以色列当局确认为由伊斯兰革命卫队控制。
恐怖主义国际
调查还发现了伊斯兰革命卫队与资助也门胡塞运动之间的联系。TRM Labs 进一步将这两家交易所与伊朗商人巴巴克-赞贾尼（Babak Zanjani）联系起来，赞贾尼曾在前总统马哈茂德-艾哈迈迪-内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）时期帮助伊朗政府逃避石油制裁。赞贾尼后来被判犯有挪用公款罪，并在伊朗被判处死刑，不过该判决已被减刑，他最近也已出狱。
"曾参与伊朗制裁工作的前美国财政部官员米亚德-马利基（Miad Maleki）告诉《华盛顿邮报》："两年内10亿美元的数字表明，数字货币正在成为伊朗影子银行机构的金融渠道。
尽管 Zedcex 和 Zedxion 都在其网站上声称遵守反洗钱规定，而且 Zedcex 还将伊朗列为禁止管辖区，但两家交易所都没有回复《华盛顿邮报》的提问。伊朗驻联合国代表团和英国财政部金融制裁执行办公室的代表也拒绝发表评论。
伊斯兰革命卫队仍然受到美国和西方的全面制裁，部分原因是对伊朗核计划的担忧。伊朗伊斯兰革命卫队还为哈马斯、胡塞武装和真主党提供财政支持，这些组织被美国指定为恐怖组织。最近，《金融时报》报道称，伊朗正在考虑接受加密货币支付，用于销售弹道导弹、军舰和其他先进武器。
正如我们所写， 里亚尔创历史新低，伊朗限制使用稳定币
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