美国参议员理查德-布卢门撒尔（Richard Blumenthal）在《财富》杂志 2 月 13 日的一篇报道之后对 Binance 发起了正式调查。该报道称，该交易所处理了大约 17 亿美元的交易，这些交易与受制裁的伊朗实体和与俄罗斯影子舰队相关的船只有关。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据CoinGape报道，调查的重点是该平台的内部合规系统及其对已发现风险的应对措施。布卢门撒尔要求 Binance 首席执行官理查德-滕（Richard Teng）提供与争议交易相关的文件和数据，包括内部通信和合规报告。这位参议员还要求详细说明该公司如何应对有关潜在违反制裁的内部警告。
在 2023 年与美国当局达成数十亿美元的和解协议后，这家全球最大的加密货币交易所已经面临美国监管机构的严格审查。新的审查可能会检查制裁监控程序以及该公司与国际交易对手的交易。如果发现其他违规行为，可能会将此事提交给美国司法部或财政部金融犯罪执法网络。这可能导致新的罚款、更严格的合规要求或扩大与美国监管机构现有协议的条件。
审查范围和指控细节
根据《财富》的报道，有争议的交易是在国际制裁生效期间处理的。该出版物援引了内部文件和熟悉合规团队工作的匿名消息来源。
报道还称，至少有五名合规员工在发现可疑交易后被解雇。文章引用的一份声明称"经过内部审查并根据合格法律顾问的建议，我们没有发现任何证据表明Binance在上述活动中违反了适用的制裁法律"。
布卢门撒尔旨在确定内部调查小组记录了哪些警告信号，以及是否采取了适当的纠正措施。此外，还要求提供更多有关福布斯报道中提及的事件的信息。如有必要，调查可能会升级为参议院公开听证会。
Binance 的回应和市场反应
Binance公开否认了违反制裁的指控。该公司表示，在过去两年里，公司已大幅升级了合规框架，并加强了交易监控程序。
据 Binance 称，2024 年 1 月至 2025 年 7 月期间，与制裁相关风险有关的交易量下降了 96.8%。此类交易占总交易量的比例从之前的 0.284% 降至 0.009%。Binance 将这些数据作为其内部控制系统改进的证据。
报告发布后，市场反应显著。据Coinpaper报道，2 月 13 日报告发布后，BNB 在第一时间下跌了约 3%。分析师观察到，随着投资者重新评估监管风险，现货BTC和BNB市场的波动加剧。与此同时，对交易所的任何额外监管限制都可能对整个加密货币市场的交易量、流动性和资本流动产生负面影响。
加密货币基础设施面临的制裁风险和压力
2023 年至 2025 年期间，在与美国监管机构达成创纪录的罚款和和解协议后，主要加密货币平台大幅增加了反洗钱和制裁监控方面的支出。该行业已拨款数亿美元，用于加强内部控制系统、自动交易分析和交易对手筛选。
日益增多的地缘政治限制加强了对跨境交易透明度和客户身份识别的要求。即使一小部分交易可能受到制裁，也会导致巨额罚款、许可证限制或额外的监督措施。
对于机构投资者来说，调查结果对于评估基础设施稳定性和交易对手风险非常重要。更严格的制裁执行标志着加密货币行业进入了一个新的成熟阶段，合规质量正在成为一个关键的竞争因素。
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