韩国警方拘留了四名乌兹别克斯坦籍人士，涉嫌为在叙利亚活动的恐怖组织Katibat Tawhid wal Jihad（KTJ）提供资金。涉嫌组织者向该组织转账4,267 USDT，并收取该组织的加密货币用于购买和运送车辆及重型设备。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据韩国中央日报 报道，此案由光州警方负责调查。四名嫌疑人于四月根据《反恐怖主义融资禁止法》被拘留，但当局于9月1日才公布案件细节。
涉嫌组织者目前仍被羁押，且已接受审判，其余三人则在无羁押状态下接受调查。其中一名嫌疑人因国际刑警组织红色通缉令被全球通缉。
嫌疑人涉嫌向恐怖组织转账4,267 USDT
警方称，主要嫌疑人在2024年8月至2025年4月间，向KTJ进行了七次转账，总计4,267 USDT 。
该组织于2014年在叙利亚成立，成员主要来自中亚地区武装分子。其已被联合国安理会列入制裁名单，并被美国当局认定为恐怖组织。
调查人员发现，嫌疑人使用了三个个人加密钱包。他在被拘留时还涉嫌出示他人驾照，且车辆款项被存入其妻子名下的银行账户。
该男子于2017年持学生签证抵达韩国 ，在大田一所大学毕业后，于2023年签证到期后非法滞留。
加密货币被兑换成汽车和挖掘机
该案的特殊之处在于资金也出现了反向流动。警方称，涉嫌组织者从KTJ收取加密货币后，用于购买11辆二手汽车和两台挖掘机，总价值约1.7亿韩元（约合12.1万美元）。这些设备随后被运往叙利亚，其余嫌疑人则涉嫌协助采购和出口。
警方表示，过去曾调查过向恐怖组织汇款的案件，但这是首次遇到从恐怖组织收取资金并用于采购和供应实物的情况。
被告在6月的首次庭审中否认了主要指控。他称转账是为了支付家人的生活费用，并表示不知车辆的最终买家。调查仍在进行中，且已导致另一名国际通缉人员被拘留。
与此同时，韩国正准备在2027年数字资产税实施前，加强对通过私人钱包流动的加密货币监管 。当局正在开发追踪非受监管交易所外交易的机制，以确定投资者的应税收益。
此前我们曾报道，BitGo已在韩国获得虚拟资产服务提供商（VASP） 资格。该注册允许公司在当地市场提供受监管的加密货币服务。
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