希腊九人涉嫌组织加密货币金字塔骗局，其中包括两名军人，该骗局从约 10,000 名投资者处吸引了约 $8 million。警方在调查中共逮捕了 17 人。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据To Vima 报道，该骗局参与者鼓励人们通过其控制的平台投资加密货币。最低投资额为 €800，而所谓的 VIP 投资者则被要求投入 €5,000，并承诺资金将翻倍。
调查人员认为，来自皮埃里亚和拉里萨的两名军人是该涉嫌骗局的主谋之一。执法官员称，其中一人在一次出国旅行期间从熟人处了解到这种商业模式。
AI 爱好者协会被用于吸引投资者
招募参与者的渠道之一，是卡泰里尼当地一个人工智能爱好者协会。该协会 44 岁的负责人在接受预审法官讯问后被还押候审，而首批被拘留者中的另外六名成员则在限制条件下获释，并缴纳了 €15,000 至 €20,000 的保释金。
仅在卡泰里尼，就有 1,842 人加入该涉嫌骗局并投资约 €2 million。警方估计，整个网络约有 10,000 名投资者参与，投入约 $8 million。
调查于 7 月启动，此前政府 gov.gr 门户网站收到了两份匿名举报。相关信息随后被转交至卡泰里尼警方犯罪调查部门。
相关指控尚未经过法院审理。参与者人数及募集资金金额均基于警方的初步估算。
监管机构加大打击投资骗局力度
美国 SEC 于 9 月下旬提起的两起案件，也涉及类似的吸引投资者手法。监管机构称，组织者同样承诺高额回报，并将客户引导至其控制的交易平台，合计损失至少 $15 million 。
涉嫌诈骗者利用 WhatsApp、Facebook 以及冒充受 SEC 监管合法公司的网页寻找受害者。这些骗局吸引了数百名散户投资者，其中包括美国居民。
此前我们报道过，一名针对 Coinbase 用户实施网络钓鱼骗局的被告在布鲁克林被判处监禁 。该骗局导致近 $16 million 的加密货币被盗。
-
中国
-
中国台湾
-
丹麦
-
乌克兰
-
乌兹别克斯坦
-
乌干达
-
乌拉圭
-
也门
-
亚美尼亚
-
以色列
-
伊拉克
-
伊朗伊斯兰共和国
-
保加利亚
-
克罗地亚
-
刚果
-
刚果（金）
-
利比亚
-
加拿大
-
加纳
-
匈牙利
-
北马其顿
-
南非
-
博茨瓦纳
-
卡塔尔
-
卢旺达
-
卢森堡
-
印度
-
印度尼西亚
-
厄瓜多尔
-
叙利亚
-
古巴
-
吉尔吉斯斯坦
-
哈萨克斯坦
-
哥伦比亚
-
哥斯达黎加
-
喀麦隆
-
土耳其
-
坦桑尼亚
-
埃及
-
埃塞俄比亚
-
塔吉克斯坦
-
塞尔维亚
-
塞浦路斯
-
墨西哥
-
多米尼加共和国
-
奥地利
-
委内瑞拉
-
孟加拉国
-
安哥拉
-
尼日利亚
-
尼泊尔
-
巴勒斯坦
-
巴哈马
-
巴基斯坦
-
巴布亚新几内亚
-
巴拉圭
-
巴拿马
-
巴林
-
巴西
-
希腊
-
德国
-
意大利
-
拉脱维亚
-
挪威
-
捷克
-
摩尔多瓦
-
摩洛哥
-
文莱达鲁萨兰国
-
斯威士兰
-
斯洛伐克
-
斯洛文尼亚
-
斯里兰卡
-
新加坡
-
新西兰
-
日本
-
智利
-
柬埔寨
-
格鲁吉亚
-
比利时
-
毛里求斯
-
沙特阿拉伯
-
法国
-
波兰
-
波多黎各
-
泰国
-
津巴布韦
-
海地
-
澳大利亚
-
爱尔兰
-
爱沙尼亚
-
牙买加
-
特立尼达和多巴哥
-
玻利维亚
-
瑞典
-
瑞士
-
留尼汪
-
白俄罗斯
-
科威特
-
科特迪瓦
-
秘鲁
-
突尼斯
-
立陶宛
-
索马里
-
约旦
-
纳米比亚
-
缅甸
-
罗马尼亚
-
美国
-
老挝
-
联合王国
-
肯尼亚
-
芬兰
-
荷兰
-
莫桑比克
-
莱索托
-
菲律宾
-
萨尔瓦多
-
葡萄牙
-
蒙古
-
西班牙
-
赞比亚
-
越南
-
阿塞拜疆
-
阿富汗
-
阿尔及利亚
-
阿尔巴尼亚
-
阿曼
-
阿根廷
-
阿联酋
-
韩国
-
香港
-
马来西亚
-
马耳他
-
马达加斯加
-
黎巴嫩
-
黑山
- Forex
- Crypto
