波兰执法部门逮捕了一个国际犯罪团伙的9名成员，该团伙涉嫌洗钱超过3.37亿兹罗提（约合9,000万美元）。调查人员称，这些资金来自涉及加密货币和交易平台的投资诈骗。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
波兰中央网络犯罪打击局（CBZC）于2026年10月19日在一份新闻稿 中公布了此次行动结果。边防卫队和国家安全局（ABW）也参与了调查。
被捕者包括8名乌克兰公民——5名男性和3名女性——以及1名白俄罗斯女性。调查人员认为，一名34岁的乌克兰男子是该团伙头目。
嫌疑人利用货币兑换和虚假黄金购买
调查人员称，嫌疑人涉嫌洗白来自投资平台诈骗及涉及加密货币 交易的非法所得。
据称，该团伙组织者协调现金的收集，以及随后在波兰境内和境外的转移。为掩盖资金来源，团伙成员利用货币兑换机构和虚假的黄金购买交易。
与涉嫌犯罪活动相关的交易总额超过3.37亿兹罗提。不过，当局未说明其中有多少金额可直接归因于加密货币交易。
逮捕行动在罗兹、华沙和小波兰省展开。执法人员搜查了住宅、办公室和货币兑换场所。
行动期间，当局查获了价值超过100万兹罗提的现金和黄金 。调查人员还收集了手机、电脑和电子存储设备进行取证检验。
法院下令对6名嫌疑人实施为期3个月的审前羁押，另1人羁押2个月。其余2人在缴纳保释金、接受警方监管及旅行限制的条件下获释。嫌疑人最高可能面临15年监禁。
波兰持续调查加密货币相关犯罪
调查由罗兹地区检察院监督开展，并由波兰国家检察院负责网络犯罪的部门协调。
执法部门正继续审查该团伙的金融交易及查获的电子设备。涉嫌计划的完整规模以及各参与者的具体角色尚未披露。
此前，波兰检察官在涉及加密货币交易所Zondacrypto的调查中，对前警官Artur K. 提起指控 。与此同时，执法人员搜查了一处油库，平台创始人Sylwester Suszek最后一次出现于2022年3月就在该处。
这名企业家的失踪情况仍在调查中。不过，尚未证实Zondacrypto案件与涉嫌洗钱3.37亿兹罗提的团伙之间存在关联。
我们此前报道，波兰当局以涉嫌收受与Zondacrypto相关的贿赂为由，逮捕了国家奥委会主席 。该调查涉及与该加密货币平台交易相关的涉嫌腐败行为。
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