韩国检方突袭加密货币交易所 Bithumb 位于首尔的总部。调查涉及公司拨给高管用于高档住房的资金涉嫌遭到滥用。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据当地媒体News1 报道，首尔南部地方检察厅检察官于10月29日上午抵达 Bithumb 位于江南区的总部。调查人员正在查扣文件及其他材料，此项调查自去年起持续至今。
韩国金融监督院（FSS）此前发现，该交易所向4名前任及现任高管提供的住房福利总额达11.6 billion韩元（约合$8 million）。监管机构怀疑，部分资金可能被挪作个人用途。
2025年3月，检方已就同一案件突击搜查 Bithumb 办公室。当时，调查人员正在查证前首席执行官 Kim Dae-sik 是否可能挪用公司资金在首尔购置公寓。
据调查人员称，公司曾向他提供3 billion韩元作为住房租赁押金，但这笔钱可能被用于购置房产。
交易所面临监管审查
韩国当局对加密货币平台的审查日益严格，最新一轮突击搜查正值此时。10月，议员 Lee Kang-il 对交易所高管监管不力表示担忧，并提及 Bithumb 涉嫌的不当行为及代币上市相关违规问题。
2026年3月，韩国金融监管机构因Bithumb 多次违反反洗钱规定，对其处以36.8 billion韩元（约合$24.5 million）罚款。调查发现，涉及客户身份核验和交易监控的违规行为约有6.65 million起。
监管机构还对该交易所新客户的部分加密货币交易实施了为期六个月的限制。不过，Bithumb对处罚提出异议后，法院于5月裁定暂停执行。
检方尚未公布最新一轮突击搜查的结果，也未说明是否会对涉案人员提起诉讼。
Bithumb在加密货币市场的地位
Bithumb是韩国仅次于Upbit的第二大加密货币交易所。根据 CoinGecko 数据，10月上半月，该平台交易量约占韩国五大交易所合计交易量的28.7%，而 Upbit 的份额接近60%。两大平台主导韩国市场，交易量远超 Coinone、DigitalX 和 Gopax。
交易所之间的竞争日趋激烈。近几个月来，Bithumb通过降低交易手续费和推出促销活动吸引客户，但其市场份额波动较大。8月，其份额一度跌破20%，到10月又回升至接近30%。与此同时，规模较小的交易所也加大力度争取用户，包括推出零手续费交易。
最新 Bithumb 新闻
-
中国
-
中国台湾
-
丹麦
-
乌克兰
-
乌兹别克斯坦
-
乌干达
-
乌拉圭
-
也门
-
亚美尼亚
-
以色列
-
伊拉克
-
伊朗伊斯兰共和国
-
保加利亚
-
克罗地亚
-
刚果
-
刚果（金）
-
利比亚
-
加拿大
-
加纳
-
匈牙利
-
北马其顿
-
南非
-
博茨瓦纳
-
卡塔尔
-
卢旺达
-
卢森堡
-
印度
-
印度尼西亚
-
厄瓜多尔
-
叙利亚
-
古巴
-
吉尔吉斯斯坦
-
哈萨克斯坦
-
哥伦比亚
-
哥斯达黎加
-
喀麦隆
-
土耳其
-
坦桑尼亚
-
埃及
-
埃塞俄比亚
-
塔吉克斯坦
-
塞尔维亚
-
塞浦路斯
-
墨西哥
-
多米尼加共和国
-
奥地利
-
委内瑞拉
-
孟加拉国
-
安哥拉
-
尼日利亚
-
尼泊尔
-
巴勒斯坦
-
巴哈马
-
巴基斯坦
-
巴布亚新几内亚
-
巴拉圭
-
巴拿马
-
巴林
-
巴西
-
希腊
-
德国
-
意大利
-
拉脱维亚
-
挪威
-
捷克
-
摩尔多瓦
-
摩洛哥
-
文莱达鲁萨兰国
-
斯威士兰
-
斯洛伐克
-
斯洛文尼亚
-
斯里兰卡
-
新加坡
-
新西兰
-
日本
-
智利
-
柬埔寨
-
格鲁吉亚
-
比利时
-
毛里求斯
-
沙特阿拉伯
-
法国
-
波兰
-
波多黎各
-
泰国
-
津巴布韦
-
海地
-
澳大利亚
-
爱尔兰
-
爱沙尼亚
-
牙买加
-
特立尼达和多巴哥
-
玻利维亚
-
瑞典
-
瑞士
-
留尼汪
-
白俄罗斯
-
科威特
-
科特迪瓦
-
秘鲁
-
突尼斯
-
立陶宛
-
索马里
-
约旦
-
纳米比亚
-
缅甸
-
罗马尼亚
-
美国
-
老挝
-
联合王国
-
肯尼亚
-
芬兰
-
荷兰
-
莫桑比克
-
莱索托
-
菲律宾
-
萨尔瓦多
-
葡萄牙
-
蒙古
-
西班牙
-
赞比亚
-
越南
-
阿塞拜疆
-
阿富汗
-
阿尔及利亚
-
阿尔巴尼亚
-
阿曼
-
阿根廷
-
阿联酋
-
韩国
-
香港
-
马来西亚
-
马耳他
-
马达加斯加
-
黎巴嫩
-
黑山
- Forex
- Crypto
