以色列警方逮捕了5名嫌疑人，他们涉嫌通过WhatsApp群组安排加密货币交易，洗钱约500万美元。据调查人员称，嫌疑人利用虚假的贷款协议掩盖存入银行账户资金的来源。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
据《耶路撒冷邮报》 报道，此案由国家经济犯罪调查组负责调查，该部门隶属拉哈夫433警察局。可疑交易总额估计达1,600万谢克尔。
调查人员认为，嫌疑人在未取得所需牌照的情况下提供加密货币交易服务，且未向以色列税务机关申报相关交易。
加密货币洗钱案的运作方式
警方称，嫌疑人通过一个WhatsApp 群组安排数字资产交易。所得款项直接转入银行账户，同时利用伪造的贷款协议掩盖资金来源。
这些文件使嫌疑人得以将加密货币 交易所得伪装成贷款还款，而非金融活动收入。
执法人员搜查嫌疑人住所时，查获了加密货币钱包 、电脑及数万谢克尔现金。
5名嫌疑人均因涉嫌洗钱、欺诈及无牌提供金融服务而接受讯问。
以色列加大对非法加密货币交易的调查力度
这起最新案件发生前，已有多起涉及未申报加密货币收入的调查。
10月6日，以色列税务局通报了另外两起逮捕行动。其中一起调查涉及价值数千万美元的数字资产交易。
在第二起案件中，一名阿什杜德居民涉嫌隐瞒约1,300万美元收入，这些收入来自其2019年至2021年间进行的加密货币交易。
以色列国家审计长此前已指出此类交易申报方面存在问题。根据2024年11月的一份审计报告，2018年至2022年间，每年平均约有500人申报加密货币活动，尽管估计至少有20万人可能需要申报。
其他欧洲国家的执法机构也在调查涉及加密货币的大规模犯罪。10月，希腊警方揭露了一起涉嫌庞氏骗局的案件 ，组织者从约10,000名投资者处募集了约800万美元。
共有9名嫌疑人卷入此案，其中包括两名军人。希腊执法部门在调查期间共逮捕17人。
此前，我们报道过，8名乌克兰公民在波兰被捕，涉嫌参与一宗涉9,000万美元的加密货币洗钱案 。
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