区块链分析公司Chainalysis声称，与非法活动相关的加密货币余额超过750亿美元。分析人士指出，与新出现的主权加密货币储备战略计划相比，这一数字可能会影响各国评估其扣押非法数字资产的能力。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
750 亿美元的总额包括非法实体直接控制的约 150 亿美元，以及与非法实体有关联的钱包 中持有的 600 多亿美元。该公司还报告称，暗网 市场运营商和供应商控制着超过 400 亿美元的链上加密资产。
非法价值总额中约 75% 为比特币，但稳定币在此类活动中的份额仍在继续上升。
非法加密资产的结构。资料来源：Chainalysis、CointeChainalysis, Cointelegraph.
根据 Chainalysis 的《加密货币犯罪报告》，2024 年，非法交易仅占所有区块链活动的 0.14%。相比之下，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）估计，全球 GDP 的 2-5% 是通过传统金融系统洗钱的。
犯罪透明度
尽管加密货币犯罪的规模相对较小，但由于每一笔区块链交易都是公开可追溯的，因此受到了过多的关注。与使用现金或传统银行渠道进行的犯罪相比，这种透明度使非法行为更容易被发现，因此也更容易被举报。
"报告指出："加密货币生态系统为执法部门提供了前所未有的机遇：数十亿美元的非法资金存储在公共区块链上，如果当局有效协调，理论上可以查获这些资金。
Chainalysis 联合创始人兼首席执行官乔纳森-莱文（Jonathan Levin）告诉彭博社，这些数字 "将资产扣押的潜力提升到了一个全新的水平"，并补充说，"它真正改变了各国对这一问题的看法"。
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