加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）对 Xeltox（又称 Cryptomus）处以创纪录的 1.769 亿加元（1.26 亿美元）罚款，称其为 "前所未有的反洗钱合规失败"。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
Fintrac称， Xeltox忽视了2500多笔与欺诈和勒索软件计划等犯罪有关的可疑交易。不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）已于5月暂停了该公司的业务，原因是其作为一家 未注册交易所的运作。
监管机构还发现，Xeltox公司未能就个人客户价值1万加元或以上的1500多笔加密货币交易提交强制性报告。
根据 Fintrac 的执法通知，这表明加拿大最活跃的加密货币平台之一 "完全缺乏合规监督"。
违规行为让监管机构别无选择
Fintrac 总监萨拉-帕奎特（Sarah Paquet）表示，由于与未报告交易有关的犯罪的严重性，该机构 "不得不采取这些前所未有的行动"。 她补充说，Xeltox "未能履行《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》规定的法律义务"。
法律要求所有在加拿大注册的加密公司及时发现并报告可疑活动，但据 Paquet 称，Xeltox 公司一再无视这一规定。
这已经不是该公司第一次面临监管问题了。 2024 年 5 月，BCSC 指控 Cryptomus（前身为 Certa Payments Ltd.）作为未注册交易所运营，导致其在 6 月之前被临时禁止交易证券和衍生品。
这一执法行动有效地冻结了 Xeltox 在不列颠哥伦比亚省的业务，监管机构警告说，如果未经授权恢复交易，进一步的违规行为可能会导致额外的处罚。
正如我们所写的，加拿大率先批准了有赌注的现货索拉纳 ETF
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