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当人们谈论有组织犯罪时，加密货币常被描绘成隐藏非法资金的完美工具。然而，过去几年的调查却展现了不同的事实：虽然数字资产已成为毒贩金融体系的一部分，但公共区块链的透明性正日益帮助执法部门追踪资金流向。
本文翻译自原文。点击此处阅读由我们的通讯员撰写的原文.
大众文化中普遍认为加密货币能为犯罪分子提供完全匿名，这一观念部分源自电影和电视的渲染。因此，许多人误以为数字资产已在地下经济中大规模取代了现金。
实际上，大型犯罪组织对加密货币 的使用更为务实——它只是跨境金融操作中的一个环节，而非隐藏非法收益的万能工具。
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越来越多的调查结果支持了这一结论。美国针对锡那罗亚贩毒集团的制裁、涉及中国芬太尼前体供应商的案件，以及对墨西哥哈利斯科新生代贩毒集团（CJNG）的调查都揭示了同样的模式：犯罪组织确实使用加密货币，但区块链记录往往成为最有价值的证据来源之一。
旧行业的新货币
现代贩毒集团早已超越传统犯罪团伙的形态。
如今，他们以跨国组织的形式运作，负责毒品生产、管理国际物流、与多司法辖区的中间人协作，并洗白非法收益。这类运作需要快速高效的跨境支付。
这正是数字资产变得尤为有用的地方。它们让资金无需携带现金即可跨境流动，且通常比传统国际转账更便宜。
稳定币 因其价值锚定法币，已变得尤为流行，因为它们在很大程度上避免了其他加密货币的波动性。
但在大多数情况下，加密货币并不是资金流的最终归宿。它只是更广泛洗钱流程中的一个中介环节。
毒资首先以现金形式收集，然后通过中间人兑换为数字资产。资金随后被转移到海外对手方，最终再换回法币，或用于支付商品和服务。
中国的洗钱网络和地下钱庄在这一生态系统中扮演着尤为重要的角色。
根据美国缉毒局（DEA）、美国财政部和FinCEN的报告 ，这些中介机构连接了现金、银行账户、国际贸易和加密货币交易。这使得犯罪组织能够快速跨境转移资金，同时减少对传统银行渠道的依赖。
一个典型案例涉及芬太尼前体的供应链。
据美国司法部称，两家中国化工企业接受了与墨西哥贩毒集团有关联实体的加密货币付款。这些资金被分散到多个钱包，通过中介机构转移，随后又用于其他交易。
Elliptic的研究人员得出了类似的结论。
这家区块链分析公司追踪到约3,200万美元的比特币和稳定币支付，这些资金与从中国供应商购买芬太尼前体有关。
中国前体采购的加密货币支付流向。来源：Elliptic。
该案例表明，即使涉及多个钱包 和中介机构，区块链记录依然保留了交易历史，使调查人员能够在多年后重建资金流向。
与此同时，这些手法并不意味着贩毒集团已经放弃了传统方式。
相反，加密货币只是现有金融体系中的又一层补充，该体系仍然高度依赖现金、空壳公司、国际贸易和非法金融中介。
区块链有迹可循
公有区块链的核心特征在于每一笔交易都能永久访问。
与通常受限的银行记录不同，大多数加密货币网络上的交易历史对任何人都是公开的。
尽管钱包地址本身不会显示所有者身份，但区块链分析公司正越来越多地将地址与特定个人、组织、交易所和服务关联起来。一旦这些联系被建立，调查人员就能重建完整的交易历史——有时甚至是在原始转账发生多年之后。
这正是为什么加密货币在隐藏资金方面远没有许多人想象的那么有效。
一个例子发生在2026年5月，当时美国财政部对与锡那罗亚贩毒集团有关的一个金融网络实施了制裁。
外国资产控制办公室（OFAC）将六个以太坊地址加入其制裁名单，称这些地址被用于代表该犯罪组织转移资金。
TRM Labs 的研究人员得出结论，这些钱包大多由同一名操作者控制，他将资产分散到多个地址，试图增加区块链分析的难度。尽管如此，调查人员还是利用公开的交易历史重建了该金融网络。
与锡那罗亚贩毒集团有关的加密货币支付网络。来源：TRM Labs。
在芬太尼前体调查中也出现了类似的模式。
在Elliptic追踪了数千万美元的比特币和稳定币交易后，美国司法部起诉了两家中国公司，并寻求没收其在中心化加密货币交易所账户中持有的数字资产。根据官方新闻稿 ，巴西联邦警察在2026年7月的一次大型反毒行动中也采用了类似的方法。
调查人员称，该犯罪网络除了利用加密货币经纪商外，还通过空壳公司、不动产和奢侈品洗钱。对资金流的分析最终帮助当局识别了参与者之间的关系，并揭露了促成跨境支付的中间人。
巴西行动中缴获的武器和弹药。来源：巴西联邦警察。
如果没有区块链分析技术的快速发展，这类调查是不可能实现的。
包括Chainalysis 、TRM Labs和Elliptic在内的公司，如今将公共区块链数据与中心化交易所、制裁名单和法院记录的信息结合起来。
因此，区块链逐渐不仅成为支付基础设施，也成为最有价值的金融情报来源之一。
现金依然无可匹敌
尽管犯罪组织对数字资产的使用日益增加，政府机构并不认为加密货币是洗钱的主要工具。
这一结论体现在美国财政部发布的2026年《国家洗钱风险评估》中。报告指出，虽然数字资产在犯罪活动中发挥着重要作用，但绝大多数非法收益仍通过现金、银行账户、空壳公司以及基于贸易的洗钱手段流动。
美国缉毒局（DEA）和金融犯罪执法网络（FinCEN）也得出了类似的结论。
据这些机构称，全球最大毒品贩运集团的金融模式依然围绕现金收益、大额现金走私和中国洗钱网络展开。
在这一生态系统中，加密货币通过加快某些国际支付和采购流程，提高了效率，但并未取代传统的洗钱机制。
近年来最大规模的调查正好证明了这一点。
这些调查突显了现代有组织犯罪的核心悖论：加密货币让跨国犯罪组织的国际支付更加快捷高效，但同样的技术也为执法部门提供了全新的证据来源。
目前，一箱装满钞票的行李箱仍然比一笔区块链交易更难追踪。
具有讽刺意味的是，这项曾被广泛视为金融匿名象征的技术，如今正逐渐成为揭露国际犯罪网络最有效的工具之一。
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