تعاون OKX مع يوروبول، وUK NCA، وGhana EOCO يؤدي إلى ضبط احتيال على البلوكشين بقيمة 15.1 مليون دولار

Traders Union
جميع الأخبار
أخبار الوسطاء
مكنت OKX من مصادرة عملات مشفرة بقيمة 15.1 مليون دولار

جميع الأخبار

أهم الأخبار

أخبار العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

أصوات السوق

أخبار الجهات التنظيمية

أخبار البنوك المركزية

تعاون OKX مع يوروبول، وUK NCA، وGhana EOCO يؤدي إلى ضبط احتيال على البلوكشين بقيمة 15.1 مليون دولار — مكنت OKX من مصادرة عملات مشفرة بقيمة 15.1 مليون دولار

أبلغت OKX عن مخطط احتيالي تم اكتشافه إلى اليوروبول، مما أدى إلى تحقيق دولي شاركت فيه الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة ومكتب الجرائم الاقتصادية والمنظمة في غانا، وأسفر ذلك عن مصادرة ما يقارب 15.1 مليون دولار من الأصول الرقمية لتعويض الضحايا.

وسيط الفوركس الرائد في الولايات المتحدة

7.89/10

*تم التقييم من قبل المتداولين الحقيقيين على Traders Union

مختار من قبل 0+ من التجار المحليين في الأشهر الثلاثة الماضية.
يكسب المتداولون في المتوسط 12% أكثر شهريًا مقارنة بالوسطاء الآخرين.

ابدأ بـ ZForex

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

وفقًا لمقالة Chainalysis المنشورة وبيانات الوسيط، اكتشف فريق الامتثال في OKX نشاطًا مشبوهًا مرتبطًا بمخطط استثماري احتيالي مزعوم يعمل كمنصة تجارة إلكترونية "استثمارية" تعد بعوائد مرتفعة. أبلغ الوسيط The عن هذا النشاط إلى اليوروبول، الذي نسق بعد ذلك مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة ومكتب الجرائم الاقتصادية والمنظمة في غانا (EOCO)، مما مكّن سلطات إنفاذ القانون من تتبع ومصادرة ما يقارب 15.1 مليون دولار من الأصول الرقمية الموزعة عبر عدة عملات رقمية بغرض تعويض الضحايا.

استخدمت السلطات أدوات تحليل البلوكشين والتعاون عبر الحدود لتحديد بنية المخطط، وتجميد الأصول المرتبطة به، وبدء عملية تعويض تشمل الضحايا البريطانيين. سلط التحقيق الضوء على استخدام التجميد الإداري وقيمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعطيل الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية.

Loading...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

تُعد OKX بورصة عملات رقمية دولية تأسست في عام 2017، وتوفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 أصل رقمي بما في ذلك BTC وETH وLTC وXRP. تقدم المنصة برامج استثمارية متنوعة، وفرصًا للدخل السلبي، وموارد تعليمية من خلال أكاديميتها الخاصة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الوسيط في ملف الوسيط على Traders Union.

في تحديثنا السابق حول OKX، أبلغنا عن عرض توقع نتيجة مباراة الأرجنتين ضد الجزائر الذي أطلقه الوسيط، حيث يمكن للمستخدمين التنافس على حصة من 2 مليون $AI كمكافآت. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى أخبارنا السابقة حول OKX.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟