Binance تواجه تحقيقًا من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن معاملات خاضعة للعقوبات بقيمة 1.7 مليار دولار
أطلق السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال تحقيقًا رسميًا في بورصة Binance في أعقاب تقرير نشرته مجلة Fortune في 13 فبراير. وزعم التقرير أن البورصة عالجت ما يقرب من 1.7 مليار دولار في معاملات مرتبطة بكيانات وسفن إيرانية خاضعة للعقوبات مرتبطة بأسطول الظل الروسي.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وذكرت CoinGape أن التحقيق يركز على نظام الامتثال الداخلي للمنصات واستجابتها للمخاطر التي تم تحديدها. طلب بلومنتال من الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنج، تقديم المستندات والبيانات المتعلقة بالمعاملات المتنازع عليها، بما في ذلك المراسلات الداخلية وتقارير الامتثال. كما سعى السيناتور أيضًا إلى الحصول على تفاصيل حول كيفية استجابة الشركة للتحذيرات الداخلية بشأن الانتهاكات المحتملة للعقوبات.
وتزيد هذه الخطوة من الضغط على أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، والتي واجهت بالفعل تدقيقًا مكثفًا من الجهات التنظيمية الأمريكية بعد تسوية بمليارات الدولارات مع السلطات الأمريكية في عام 2023. قد تفحص المراجعة الجديدة إجراءات مراقبة العقوبات وتعاملات الشركة مع الأطراف الدولية المقابلة. إذا تم تحديد انتهاكات إضافية، فقد تتم إحالة الأمر إلى وزارة العدل الأمريكية أو شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. وقد يؤدي ذلك إلى فرض غرامات جديدة أو متطلبات امتثال أكثر صرامة أو شروط موسعة بموجب الاتفاقيات القائمة مع الجهات التنظيمية الأمريكية.
نطاق المراجعة وتفاصيل الادعاءات
وفقًا لتقرير Fortune، تمت معالجة المعاملات المتنازع عليها خلال الفترة التي كانت فيها العقوبات الدولية سارية المفعول. واستشهد المنشور بوثائق داخلية ومصادر مجهولة على دراية بعمل فريق الامتثال.
وزعم التقرير أيضًا أنه تم فصل خمسة موظفين على الأقل من فريق الامتثال بعد تحديد المعاملات المشبوهة. وجاء في بيان ورد في المقال: "بعد مراجعة داخلية وبناءً على نصيحة من مستشار قانوني مؤهل، لم نجد أي دليل على أن Binance انتهكت قوانين العقوبات المعمول بها فيما يتعلق بالنشاط المذكور."
يهدف بلومنتال إلى تحديد الإشارات التحذيرية التي تم تسجيلها من قبل فريق التحقيق الداخلي وما إذا كان قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. كما تم طلب معلومات إضافية بشأن الحوادث المشار إليها في تقرير فوربس. إذا لزم الأمر، يمكن أن يتطور التحقيق إلى جلسات استماع علنية في مجلس الشيوخ.
استجابة Binance ورد فعل السوق
نفت Binance علنًا مزاعم انتهاك العقوبات. وقالت الشركة إنها قامت بترقية إطار الامتثال الخاص بها بشكل كبير على مدار العامين الماضيين وعززت إجراءات مراقبة المعاملات.
ووفقًا لشركة Binance، انخفض حجم التداول المرتبط بالمخاطر المرتبطة بالعقوبات بنسبة 96.8% بين يناير 2024 ويوليو 2025. وانخفضت حصة هذه المعاملات إلى 0.009% من إجمالي حجم التداول، مقارنة بـ 0.284% في السابق. قدمت Binance هذه الأرقام كدليل على التحسينات في أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها.
بعد نشر التقرير، كان رد فعل السوق ملحوظًا. أفادت صحيفة Coinpaper أن BNB انخفضت بنحو 3% في الساعات الأولى بعد نشر التقرير في 13 فبراير. لاحظ المحللون زيادة التقلبات في أسواق البيتكوين الفورية وبنك BNB حيث أعاد المستثمرون تقييم المخاطر التنظيمية. وفي الوقت نفسه، فإن أي قيود تنظيمية إضافية على البورصة قد تؤثر سلبًا على أحجام التداول والسيولة وتدفقات رأس المال في سوق العملات الرقمية.
مخاطر العقوبات والضغط على البنية التحتية للعملات الرقمية
بين عامي 2023 و2025، زادت منصات التشفير الرئيسية إنفاقها بشكل كبير على مكافحة غسل الأموال ومراقبة العقوبات بعد فرض غرامات وتسويات قياسية مع الجهات التنظيمية الأمريكية. وقد خصصت هذه الصناعة مئات الملايين من الدولارات لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والتحليل الآلي للمعاملات وفحص الأطراف المقابلة.
أدت القيود الجيوسياسية المتزايدة إلى تكثيف متطلبات الشفافية في المعاملات العابرة للحدود وتحديد هوية العملاء. فحتى الحصة الصغيرة من المعاملات التي يُحتمل أن تخضع للعقوبات يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات كبيرة أو قيود على الترخيص أو تدابير رقابية إضافية.
وبالنسبة للمستثمرين من المؤسسات، فإن نتيجة التحقيق مهمة في تقييم استقرار البنية التحتية ومخاطر الطرف المقابل. يمثل تشديد إنفاذ العقوبات مرحلة جديدة من النضج في صناعة العملات الرقمية، حيث أصبحت جودة الامتثال عاملاً تنافسيًا رئيسيًا.
اقرأ أيضًا: احتياطيات العملات المستقرة على Binance تنخفض إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر
آخر أخبار Binance
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
