الحكم على منظم بورصة BitShine للعملات المشفرة بالسجن 22 عاماً في تايوان
أصدرت محكمة تايوانية حكماً بالسجن لمدة 22 عاماً على المنظم المزعوم لمنصة العملات المشفرة BitShine. ويعتقد المحققون أن البورصة استُخدمت لإجراء معاملات احتيالية وغسل أموال، حيث تجاوز إجمالي الخسائر 39 مليون دولار.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقاً لـ وكالة الأنباء المركزية ، وجدت محكمة منطقة شيلين المدعى عليه، الذي تم تحديده بلقب شيه، مذنباً بتقديم خدمات الأصول الافتراضية بشكل غير قانوني، والاحتيال، وغسل الأموال.
وقالت المحكمة إن شيه قاد مجموعة إجرامية استخدمت BitShine لإخفاء عمليات غير قانونية في شكل عمل تجاري مشروع للعملات المشفرة. وكانت المنصة قد تم تسجيلها مسبقاً لدى لجنة الرقابة المالية في تايوان.
يزعم المحققون أن أعضاء المخطط عملوا مع عصابات احتيال وأفراد مرتبطين بـ Thento Union، وهي واحدة من أكبر مجموعات الجريمة المنظمة في تايوان. تم تحويل أموال الضحايا إلى العملة المستقرة USDT ثم نُقلت إلى الخارج.
تقدر وكالات إنفاذ القانون أنه تم غسل أكثر من 71 مليون دولار من خلال هذا المخطط بين يناير 2024 وأبريل 2025. وحدد المدعون العامون 1539 ضحية خسروا مجتمعين 39 مليون دولار.
استأجر شيه متخصصين في الامتثال ربما لم يكونوا على دراية بالنشاط الإجرامي، حيث قاموا بتطوير إجراءات "اعرف عميلك" للبورصة. ويُزعم أن الوسطاء قاموا لاحقاً بتدريب أعضاء حلقات الاحتيال على كيفية الإجابة على أسئلة التحقق حتى يتمكن الضحايا من إكمال التسجيل وشراء العملات المشفرة عبر المنصة.
في أغسطس 2025، وجه المدعون العامون اتهامات إلى 14 مشتبهاً بهم، بمن فيهم شيه. وكانوا قد طلبوا حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً للمنظم المزعوم للمخطط، لكن المحكمة فرضت عقوبة مدتها 22 عاماً.
البلوكشين يترك أثراً
لم يعد استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال استراتيجية فعالة منذ فترة طويلة. فمعظم شبكات البلوكشين العامة تحتفظ بسجل معاملات كامل لا يمكن حذفه أو إعادة كتابته. وحتى عندما يتم نقل الأموال عبر محافظ متعددة، أو تحويلها إلى عملات مستقرة، أو نقلها إلى الخارج، يظل أثر المعاملات مرئياً.
تستخدم وكالات إنفاذ القانون وشركات العملات المشفرة منصات تحليلية مثل Chainalysis لتتبع حركة الأموال، وربط العناوين، وتحديد تفاعلاتها مع البورصات والخدمات الأخرى. وبمجرد وصول العملة المشفرة إلى منصة خاضعة للتنظيم حيث أكمل المستخدم التحقق من الهوية، يمكن لأثر المعاملات الذي يُفترض أنه مجهول أن يقود المحققين إلى شخص محدد.
أقر البرلمان التايواني مؤخراً تشريعاً يضع إطاراً تنظيمياً لصناعة العملات المشفرة.
آخر أخبار crypto
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
