احتجاز موظفين من Binance في الإمارات بسبب تحقيقات حول تدفقات الأموال
تم احتجاز موظفين من Binance في مطارات الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة للإدلاء بأقوالهم ضمن تحقيقات الشرطة. وذكرت الشركة أن الموظفين لم يكونوا موضع تحقيق.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
تعلقت التحقيقات بتدفقات أموال من أطراف ثالثة عبر حساب على منصة Binance. وقد لفتت هذه الحوادث الانتباه لأن الإمارات تعد من الأسواق الرئيسية لأكبر بورصة عملات رقمية في العالم، والتي حصلت على ترخيص في دبي عام 2022.
احتجاز موظفين من Binance في المطارات
وفقًا لتقرير نيويورك تايمز ، كان الاحتجاز مرتبطًا بتحقيق أوسع في جرائم مالية محتملة تتعلق بمنصة Binance. تم توقيف موظف متوسط المستوى في مطار الشارقة، ونُقل إلى مركز الشرطة واحتُجز طوال الليل.
تم استجواب ممثل آخر من وحدة Binance في دبي في مركز للشرطة في يوليو. وأبلغت الشركة وسائل الإعلام أن عددًا قليلاً من الموظفين طُلب منهم الإدلاء بأقوالهم ضمن تحقيقات روتينية حول تدفقات أموال من أطراف ثالثة.
أكدت Binance أن أياً من الموظفين لم يكن موضع تحقيق. وقد تم الإفراج عن الجميع بعد تقديم المعلومات المطلوبة، ولم توجه السلطات أي اتهامات شخصية لهم.
ذكرت البورصة أنها تتعاون مع شرطة دبي والسلطات في إمارات أخرى. وأشارت Binance إلى أن العملات الرقمية وهياكل حسابات العملاء المؤسسيين لا تزال مفاهيم جديدة نسبيًا في العديد من الولايات القضائية، وأن الأطراف تعمل على وضع إجراءات تنسيق مناسبة.
Binance تواجه تحقيقات في عدة دول
هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها موظفو Binance في إجراءات مع سلطات إنفاذ القانون. ففي عام 2024، تم احتجاز تيغران غامباريان، المدير التنفيذي للامتثال المالي في Binance، في نيجيريا وقضى ما يقرب من ثمانية أشهر رهن الاحتجاز.
تستمر تحقيقات منفصلة تتعلق بمنصات العملات الرقمية في دول أخرى أيضًا. ففي الهند، ألقت مديرية التنفيذ القبض على ثلاثة مشتبه بهم على خلفية مخطط استثمار بالعملات الرقمية يُزعم أنه أثر على أكثر من 248,000 مستخدم.
وفقًا للوكالة، قد تم الاستيلاء على حوالي 500 مليون روبية من خلال منصات استثمار احتيالية، بينما تجاوزت القيمة الإجمالية للمعاملات المرتبطة بالتحقيق 219 مليون دولار. وتستند القضية إلى شكاوى مسجلة من قبل سلطات إنفاذ القانون في هيماشال براديش والبنجاب.
سبق أن أوردنا أن عميلًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي وُجهت إليه تهمة سرقة عملات رقمية بعد تحويلات مزعومة لحوالى مليون دولار من الأصول الرقمية. ويعتقد المحققون أن الأموال تم نقلها عبر عدة معاملات.
آخر أخبار Binance
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
